Pontos chave:
Binance e KuCoin, principais bolsas de criptomoedas, obtiveram aprovação da FIU da Índia após serem banidas por operações ilegais, sinalizando um marco regulatório.
KuCoin retoma as operações na Índia após pagar uma multa de US$ 41.000, enquanto o registro da Binance na Índia aguarda uma decisão sobre sua penalidade após procedimentos de conformidade.
O mercado de criptografia da Índia enfrenta um maior escrutínio regulatório, com várias bolsas offshore negociando com os reguladores e algumas optando por sair.
Binance e KuCoin, dois grandes players na esfera de troca de criptomoedas, fizeram avanços significativos em suas operações na Índia, conforme relatado pela CoinDesk.
Registro Binance aprovado na Índia
Depois de enfrentar proibições por operar ilicitamente no país, ambas as plataformas receberam agora a aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, marcando um desenvolvimento notável no cenário criptográfico do país.
A KuCoin, que pagou uma multa de US$ 41.000 à FIU, retomou rapidamente suas operações na Índia. Por outro lado, a Binance ainda está em processo de conclusão dos procedimentos de compliance junto à UIF, com pena pendente aguardando decisão após audiência.
Vivek Aggarwal, chefe da FIU-IND, confirmou o registro dessas exchanges, mas enfatizou que o registro da Binance na Índia ainda está em andamento devido à determinação da penalidade pendente.
Este marco regulatório segue a proibição anterior da Índia de mais de nove entidades offshore, incluindo bolsas proeminentes como HTX, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. O registro da Binance na Índia sinaliza um endurecimento das regulamentações no mercado de criptografia indiano, com as autoridades interessadas em garantir a adesão às estruturas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao contrafinanciamento do terrorismo (CFT).
Obstáculos regulatórios e oportunidades de mercado: insights sobre o processo de aprovação de exchanges de criptomoedas na Índia
As negociações em curso entre outras plataformas sancionadas, como Kraken, Gemini e Gate.io, com órgãos reguladores destacam uma tendência mais ampla de escrutínio regulatório no setor criptográfico indiano. Enquanto isso, OKX e Bitstamp optaram por sair completamente do mercado indiano e estão apresentando planos de retirada.
Para a Binance, a reentrada no mercado indiano apresenta oportunidades significativas, dado o status do país como um dos maiores mercados de criptografia do mundo, ostentando uma base de usuários considerável. No entanto, o registro da Binance na Índia depende da resolução de seus problemas de conformidade e da liquidação da penalidade pendente com a FIU.
Embora o registo junto da FIU represente um passo em frente para a Binance e a KuCoin, o cenário permanece incerto para as entidades offshore que não garantiram o registo ou que enfrentaram ações regulatórias. A UIF manteve a sua posição sobre o bloqueio de serviços de entidades não conformes, sublinhando a importância da conformidade regulamentar na navegação no mercado criptográfico da Índia.
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