JUST IN: 🇮🇳 #Binance obtém registro na Unidade de Inteligência Financeira da Índia.
Embora a bolsa tenha obtido registro na Unidade de Inteligência Financeira, ainda não recebeu o veredicto da audiência em andamento. Além disso, a maior bolsa do mundo provavelmente enfrentará uma multa pesada antes de retomar os seus serviços no país.
De acordo com um comunicado, ‘Binance está registrado, mas os procedimentos de conformidade não foram concluídos. Além disso, «o montante da pena tem de ser decidido por mim e essa audiência ainda está em curso».
Binance, KuCoin e várias outras plataformas criptográficas proeminentes receberam avisos da Unidade de Inteligência Financeira no ano passado. Segundo as autoridades, as entidades não seguiram as leis contra a lavagem de dinheiro. A UIF declarou que “várias entidades offshore, embora atendendo a uma parte substancial dos utilizadores indianos, não estavam a ser registadas e enquadradas no quadro de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).’
No entanto, a reentrada da Binance no mercado indiano seria um desenvolvimento positivo para a empresa. A Índia é um dos maiores mercados de criptografia do mundo, com um dos maiores números de usuários de criptografia.
