• O FINTRAC do Canadá aplicou uma multa de US$ 4,4 milhões à Binance.

  • A Binance não cumpriu as leis AML, afirma a FINTRAC.

  • O regulador também encontrou lacunas significativas nos procedimentos de conformidade da Binance.

O órgão de fiscalização do crime financeiro do Canadá, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC), multou a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, com uma multa pesada de 6 milhões de dólares canadenses, equivalente a cerca de US$ 4,4 milhões.

De acordo com um relatório da Bloomberg, esta multa é consequência do incumprimento da Binance das leis relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A Fintrac identificou várias violações administrativas, incluindo a falha da Binance em se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e sua suposta falha em relatar grandes transações em moeda virtual de C$ 10.000 ou mais, juntamente com as informações necessárias. Estas violações apontam para lacunas significativas nos procedimentos de conformidade da Binance.

Esta última penalidade se soma à crescente lista de questões regulatórias e legais da Binance. A bolsa tem estado sob escrutínio por vários órgãos reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

No ano passado, a Binance enfrentou acusações de priorizar os lucros em detrimento da proteção do usuário. Em novembro, a Binance se declarou culpada de violar as regulamentações antilavagem de dinheiro dos EUA, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões. Além disso, a SEC abriu uma ação civil contra a Binance.

É importante notar que sanções administrativas como a imposta à Binance visam encorajar as empresas a mudarem o seu comportamento, em vez de serem puramente punitivas. Essas penalidades têm como objetivo impulsionar melhorias nas práticas de conformidade em todo o setor.

Ao abrigo da Lei do Produto do Crime e do Financiamento do Terrorismo do Canadá, os organismos reguladores como o FINTRAC têm autoridade para emitir tais sanções, a fim de promover um ambiente financeiro mais compatível e seguro.

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