Em 9 de maio, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) revelou que havia aplicado uma multa de. 6.002.000 CAD ou US$ 4,4 milhões de multa administrativa para a Binance Holdings Limited. Esta penalidade é resultado da falta de conformidade associada ao Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) por parte da Binance. Mais precisamente, o regulador disse que a Binance não cumpriu os regulamentos de registro como empresa de serviços monetários estrangeiros (FMSB) e o relatório das transações de criptomoedas que excedem US$ 10.000.
Detalhes de não conformidade regulatória
Durante o período de junho de 2021 a julho de 2023, a FINTRAC observou que a Binance conduziu um total de 5.902 transações no valor de US$ 10.000 cada, e todas não foram relatadas conforme necessário. Enquanto isso acontecia, a Binance estava em processo de encerramento de suas operações no Canadá devido a obstáculos regulatórios e revelou que estava deixando o mercado canadense em maio de 2023. Embora a Binance tenha tido várias chances de cumprir os mandatos de registro, o os prazos estabelecidos pelo FINTRAC nunca foram cumpridos. Como consequência, a Binance violou suas obrigações de registro até que todas as suas operações fossem encerradas em 25 de setembro de 2023.
Desafios jurídicos mais amplos
Além da multa do FINTRAC, a Binance também teve problemas jurídicos substanciais em outras jurisdições. Em novembro do ano passado, a Binance fez um acordo com os reguladores dos EUA, pagando US$ 4,3 bilhões em multas devido a falhas de conformidade. Changpeng Zhao, CEO da Binance, também renunciou como parte do acordo e se declarou culpado de uma das acusações criminais e recebeu uma pena de prisão de quatro meses. Além disso, a bolsa tem problemas jurídicos na Nigéria, onde dois dos seus executivos foram detidos em Março sob alegações de evasão fiscal e branqueamento de capitais. Segundo relatos, um dos executivos terá fugido para o Quénia, estando a Interpol pronta a extraditá-lo para a Nigéria para novos procedimentos judiciais que terão início em 17 de Maio.