A principal bolsa de criptomoedas, Binance, começou a enfrentar questões em torno de como lidar com a possível manipulação de mercado, depois que uma equipe de investigadores sugeriu que a empresa de investimento e criação de mercado Web3 DWF Labs estava manipulando o mercado.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal citando membros da Binance, os investigadores identificaram US$ 300 milhões em operações de lavagem supostamente conduzidas pela DWF Labs no ano passado. A negociação de lavagem envolve a compra e venda de criptomoedas para inflar artificialmente os preços ou o volume de negociação.

O problema teria vindo à tona depois que a Binance estabeleceu uma equipe dedicada em 2022 para investigar práticas comerciais suspeitas, com a equipe supostamente identificando centenas de usuários que violavam os termos de serviço da bolsa e recomendando sua remoção como parte de seus esforços para limpar sua plataforma. em meio ao escrutínio dos reguladores financeiros.

A equipe descobriu que clientes que negociavam mais de US$ 100 milhões por mês estavam envolvidos em esquemas de lavagem e despejo. No final do ano passado, a equipe se concentrou no DWF Labs, suspeito de manipular o preço do token YGG e de vários outros, juntamente com a atividade de negociação de lavagem.

Apesar dessas descobertas, a Binance supostamente não tomou medidas contra a DWF Labs, com a bolsa alegando que as evidências contra o cliente eram inconclusivas e que o chefe da equipe de investigação foi posteriormente demitido depois que um inquérito interno não encontrou nenhuma evidência de irregularidades por parte da DWF Labs.

A Binance contestou as descobertas e acrescentou em comunicado ao Cointelegraph que possui uma “estrutura robusta de vigilância de mercado que identifica e toma medidas contra o abuso de mercado”.

A própria DWF Labs negou veementemente as acusações, dizendo que eram “infundadas e distorcem os fatos” na plataforma de microblog X (anteriormente conhecida como Twitter).

Aos nossos valiosos parceiros: Queremos esclarecer que muitas alegações recentes divulgadas na imprensa são infundadas e distorcem os factos. DWF Labs opera com os mais altos padrões de integridade, transparência e ética, e continuamos comprometidos em apoiar você e nossos mais de 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

-DWF Labs (@DWFLabs) 9 de maio de 2024

A Binance respondeu ainda ao artigo da mídia social que nos últimos três anos “descartou quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões” por violar seus termos de uso.

De acordo com a bolsa, a concorrência entre os criadores de mercado é feroz e o trabalho da sua equipa de investigação é ser “neutro e analisar as provas sem qualquer preconceito, incluindo preconceitos que possam advir das reivindicações das empresas criadoras de mercado contra os seus concorrentes”.

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