O Canadá impôs uma multa contra a Binance – a maior bolsa de criptografia do mundo – por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro do país no ano passado.
De acordo com edital publicado na quinta-feira, o governo federal disse que a Binance não cumpriu as regras e registros relacionados à operação como empresa de serviços monetários estrangeiros (FMSB).
Binance multada em US$ 4,4 milhões pelo Canadá
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) escreveu:
“A Binance Holdings Limited recebeu uma penalidade monetária administrativa de $ 6.002.000 CAD em 7 de maio de 2024, por cometer 2 violações. As violações foram encontradas durante uma atividade de conformidade em 2023.”
Além de não ter se registrado como FMSB, o regulador disse que a Binance não informou o recebimento de grandes transações em moeda virtual com valor superior a US$ 10.000 CAD. Um total de 5.902 transações desse tipo não foram relatadas adequadamente pela Binance entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.
A multa chegou apenas duas semanas depois que o cofundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), foi condenado a quatro meses de prisão por não ter implementado um sistema adequado de conhecimento do seu cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML). ) regime em sua troca.
O fundador e a sua empresa confessaram-se culpados de violações de AML em Novembro, após o que concordaram em pagar uma multa separada de 50 milhões de dólares e 4 mil milhões de dólares como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Os muitos problemas jurídicos da Binance
A multa do Canadá – que é aproximadamente igual a US$ 4,4 milhões – marca outra penalidade coincidente contra a Binance associada ao número ‘4’. Durante o reinado de CZ, o executivo usou frequentemente o número como uma mensagem codificada para encorajar os seguidores a rejeitarem rumores negativos sobre a sua empresa – incluindo os de investigações federais.
Na verdade, os problemas jurídicos da Binance estão longe de terminar. A empresa está atualmente enfrentando um enorme processo judicial da Securities and Exchange Commission (SEC) por listar mais de uma dúzia de supostos títulos em sua plataforma.
O atual CEO da empresa, Richard Teng, também está lutando com o governo nigeriano para libertar um dos executivos da Binance, que está detido há mais de 70 dias.
Especificamente no Canadá, a Binance já fechou devido à sua incapacidade de cumprir os elevados padrões regulatórios do país. Uma bolsa rival, a Coinbase, tornou-se recentemente a primeira bolsa estrangeira a obter licença total para operar no país.
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