O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) anunciou que estava impondo uma penalidade monetária administrativa de US$ 4,4 milhões à Binance por não registrar e relatar grandes transações em ativos digitais.
Em um aviso de 9 de maio, a FINTRAC disse que impôs penalidades à Binance Holdings Limited por descumprimento dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). De acordo com o regulador, a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e não relatou transações em moeda digital que ultrapassassem US$ 10.000.
A FINTRAC disse que multou a Binance em 6.002.000 CAD, ou cerca de US$ 4,4 milhões no momento da publicação. O regulador informou que as atividades da Binance para incorrer na multa aconteceram em 2023, quando ela estava encerrando suas operações no Canadá. O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para comentar, mas não recebeu resposta no momento da publicação.
Fonte: FINTRAC
A Binance anunciou em maio de 2023 que planejava deixar o mercado canadense, citando preocupações regulatórias. FINTRAC relatou 5.902 transações separadas de US$ 10.000 ou mais em criptografia na bolsa de junho de 2021 a julho de 2023.
“A Binance Holdings Limited teve várias oportunidades de se registrar no FINTRAC como FMSB, no entanto, eles não concluíram o registro nos prazos previstos”, disse o FINTRAC. “Deve-se observar que a Binance Holdings Limited foi considerada uma FMSB e foi obrigada a ser registrada no FINTRAC até 25 de setembro de 2023, quando encerrou oficialmente todas as operações no Canadá. Até aquele dia, a Binance Holdings Limited violava seus requisitos de registro.”
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A multa de US$ 4,4 milhões foi separada das complicações legais que a Binance enfrentou ou enfrenta atualmente em outras jurisdições. Em novembro de 2023, a empresa fez um acordo com as autoridades dos Estados Unidos, exigindo-lhe o pagamento de US$ 4,3 bilhões em multas. Changpeng Zhao deixou o cargo de CEO como parte do acordo e se declarou culpado de uma acusação criminal. Posteriormente, ele foi condenado a quatro meses de prisão.
Na Nigéria, dois executivos da Binance foram presos em fevereiro e enfrentam acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Embora um dos homens tenha alegadamente fugido para o Quénia, a Interpol sugeriu que estava pronta para extraditá-lo para a Nigéria, onde o processo judicial deverá ser retomado em 17 de Maio.
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