A Binance desempenhou um papel crucial no auxílio à aplicação da lei na prisão do suspeito de fraude ZKasino, alavancando sua equipe de investigações na rede. Os esforços desta equipe foram fundamentais para levar as autoridades à prisão do principal suspeito envolvido no golpe ZKasino. O golpe resultou no roubo de aproximadamente US$ 33 milhões de mais de 10.000 usuários.
O envolvimento da Binance começou com uma investigação sobre a plataforma de jogo fraudulenta, estimulada pela indignação da comunidade e relatórios no X (anteriormente Twitter). A equipe de investigações da Binance empregou uma combinação de rastreamento on-chain e inteligência de código aberto para identificar o invasor. O trabalho da equipa não só ajudou na detenção do principal suspeito, mas também levou à apreensão de bens no valor de mais de 11,4 milhões de euros, incluindo imóveis, veículos de luxo e criptomoedas.
A prisão do principal suspeito não interrompeu a movimentação dos fundos roubados, indicando a possibilidade de múltiplos culpados envolvidos na fraude. Isto sublinha a complexidade da investigação e a importância da assistência da Binance às autoridades holandesas.
Além disso, a Binance esteve envolvida em outras iniciativas significativas para combater atividades fraudulentas no espaço criptográfico, destacando seu compromisso em garantir a segurança e integridade do ecossistema de criptomoedas. A colaboração entre a Binance e as autoridades policiais demonstra a eficácia das parcerias público-privadas no combate ao crime cibernético no domínio criptográfico.
