A Binance demitiu o investigador que descobriu a manipulação de mercado pelo cliente DWF Labs.
O ex-funcionário e seus colegas da equipe de fiscalização do mercado da Binance foram encarregados de identificar sinais de atividades ilícitas. A equipe preparou um relatório destacando a manipulação de diversos tokens pela DWF Labs, cliente da Binance.
Vejamos abaixo todos os detalhes.
A demissão pela Binance do investigador que descobriu irregularidades no cliente DWF Labs
Conforme previsto, de acordo com o Wall Street Journal, a Binance demitiu um funcionário que descobriu evidências de manipulação de mercado por parte do DWF Labs.
Esta é uma empresa de investimentos em criptomoedas e um dos clientes da bolsa. A notícia é baseada em entrevistas com ex e atuais funcionários da Binance, documentos, e-mails e outros participantes do setor.
O ex-funcionário e sua equipe de fiscalização do mercado da Binance foram contratados para identificar indícios de manipulação de mercado e outras atividades ilícitas, como parte dos esforços da bolsa para garantir o cumprimento dos regulamentos.
A equipe descobriu que alguns clientes “VIP”, aqueles que negociam mais de 100 milhões de dólares por mês, estavam envolvidos em esquemas de pump-and-dump e wash trading, violando os termos de uso da Binance.
A DWF Labs, que processava mais de 4 mil milhões de dólares em transações mensais, tornou-se um investidor significativo em projetos de criptomoedas no início de 2023, quando participou em várias rondas de financiamento num mercado geralmente estável.
Ao contrário do modelo tradicional de capital de risco, o DWF Labs, fundado por comerciantes de criptomoedas de alta frequência, compraria milhões de dólares em tokens com desconto, obtendo lucros quando o seu preço aumentasse.
Acusações de lavagem de comércio: Binance e DWF Labs respondem às investigações
Os investigadores da Binance apresentaram um relatório alegando que o DWF Labs manipulou o preço de vários tokens com US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023.
No entanto, a Binance afirmou que não havia evidências suficientes de abuso de mercado, segundo o WSJ. Uma semana após a apresentação do relatório, o chefe da equipe foi demitido.
Binance disse ao WSJ que as acusações contra a DWF Labs não foram “totalmente comprovadas” e rejeitou a ideia de tolerar a manipulação de mercado.
Posteriormente, o DWF Labs respondeu no X (anteriormente Twitter), afirmando que as acusações eram “infundadas e distorcem os fatos”.
A Binance também divulgou resposta, sem mencionar a demissão do funcionário. “Não toleramos abuso de mercado”, diz um post no X.
“Nos últimos três anos, removemos quase 355 mil usuários com um volume de transações superior a 2,5 trilhões de dólares por violações de nossos termos de uso.”
Binance adiciona USDC à plataforma Dual Investment
A Binance introduziu recentemente o USDC em sua plataforma Dual Investment, oferecendo aos usuários uma gama mais ampla de oportunidades de investimento.
Graças a esta nova adição, os usuários agora podem usar produtos do tipo “Comprar na baixa” e “Vender na alta” com uma variedade de pares USDC, permitindo-lhes ganhar recompensas nas criptomoedas mais populares.
A Binance Dual Investment permite aos usuários definir o preço e a data de liquidação para comprar ou vender criptomoedas no futuro, sem taxas.
Esta opção oferece flexibilidade e ganhos potenciais para aqueles que desejam investir em criptomoedas a um preço mais baixo ou obter retornos mais elevados sobre as suas participações.
Os usuários que desejam acumular recompensas em suas criptomoedas ou vender a preços mais elevados no futuro podem aproveitar a opção “Vender na alta”, que oferece suporte a moedas como BTC, ETH, BNB, SOL e muitas outras.
Para quem deseja investir em stablecoins ou comprar criptomoedas a preços mais baixos, a opção “Buy Low” é baseada em USDC.
É importante ter em mente que a Dual Investment pode suspender novos registros a qualquer momento e que a TAEG (taxa percentual anual) pode variar dependendo das condições de mercado.
A Binance recomenda que os usuários usem o modo Dual Investment Beginner, que fornece um guia detalhado para o processo de assinatura e um glossário de termos importantes.
No geral, a integração do USDC na plataforma Dual Investment da Binance expande as opções de investimento, oferecendo aos usuários maiores oportunidades de ganhar recompensas nas criptomoedas mais populares.