A equipe investigativa da Binance alega ter descoberto que o formador de mercado DWF Labs estava envolvido em manipulação de mercado.

O Wall Street Journal (WSJ) informou que a suposta negociação fictícia do DWF Labs foi descoberta durante uma investigação interna usando ferramentas de software proprietárias. Quando a descoberta foi apresentada à administração do DWF Labs, a bolsa demitiu o chefe do serviço de supervisão.

Depois que a SEC dos EUA entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, em 2023, a exchange prometeu se esforçar para construir continuamente uma plataforma segura e confiável. Para isso, a empresa contratou investigadores do setor financeiro tradicional.

Durante o estudo, o grupo identificou clientes VIP envolvidos na manipulação de mercado. O relatório afirmou que os principais traders representaram dois terços do volume total de negociações na plataforma.

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Além disso, a Binance percebeu que as contas estavam negociando certas criptomoedas. De acordo com ex-membros da empresa, nenhuma resposta foi recebida quando a DWF Labs foi questionada sobre quem controlava os endereços.

O relatório observa que, em 2022, o DWF Labs convidou clientes em potencial a usar uma posição comercial ativa para aumentar os preços dos tokens e criar volume artificial nas bolsas. O WSJ também acrescentou que o formador de mercado confirmou que havia criado um volume de negociação artificial para um de seus clientes.

O DWF Labs considerou as acusações infundadas e distorceram os fatos.

Aos nossos valiosos parceiros: Queremos esclarecer que muitas alegações recentes divulgadas na imprensa são infundadas e distorcem os factos. DWF Labs opera com os mais altos padrões de integridade, transparência e ética, e continuamos comprometidos em apoiar você e nossos mais de 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

-DWF Labs (@DWFLabs) 9 de maio de 2024

A Binance, em comentário ao artigo, afirmou que segue rigorosamente a supervisão do mercado e evita abusos. Segundo as estatísticas, ao longo de três anos, a exchange desconectou cerca de 355 mil usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violação dos termos de uso.

Em resposta ao WSJ, afirmamos o nosso rigoroso programa de vigilância do mercado. Não toleramos abuso de mercado. Nos últimos três anos, demitimos quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violarem nossos termos de uso. Formador de mercado…

– Binance (@binance) 9 de maio de 2024

Em abril de 2023, o formador de mercado era suspeito de descartar tokens de projetos de seu portfólio no valor de pelo menos US$ 65 milhões. Os projetos incluíam a arrecadação de fundos para uma ICO para um projeto que nunca foi lançado, a gestão não lucrativa do portfólio de investimentos e a conexão da empresa com a OneCoin. O esquema de pirâmide de criptomoedas da OneCoin roubou US$ 4,4 bilhões aos usuários.

1/ Quem diabos é o DWF Labs? Nos últimos meses, eles estiveram por toda parte, lançando cheques ridículos para todos, desde projetos legítimos até projetos mortos. Pesquisei um pouco os dados da rede e outros recursos, e não parece bom.

– Não (@gmnay_) 10 de abril de 2023

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