Acontecimentos recentes colocaram a Binance sob mais escrutínio, questionando seu compromisso com o comércio justo. Uma tempestade irrompeu em torno da bolsa com alegações de ignorar as suas próprias regras contra a manipulação do mercado.
Revelações perturbadoras
O Wall Street Journal informou que a Binance demitiu o chefe de sua equipe de vigilância de mercado depois que ele sinalizou atividades questionáveis do DWF Labs. Essas atividades, incluindo o pump-and-dump e o wash trading, são violações claras das próprias diretrizes da Binance e podem levar a sérios problemas jurídicos nos mercados tradicionais.
O líder demitido e seus colegas do mundo financeiro tradicional tentaram elevar os padrões da Binance para atender às normas regulatórias. Eles descobriram que alguns clientes VIP estavam envolvidos em negócios duvidosos que ameaçavam a integridade da plataforma.
Em resposta a essas acusações, a Binance fez uma postagem no Twitter negando qualquer leniência para tais práticas em sua plataforma. Além disso, a Binance afirma ter removido quase 355.000 usuários nos últimos três anos, lidando com transações no valor de mais de US$ 2,5 trilhões, por violarem seus termos.
“Essas não são decisões que tomamos levianamente. Conduzimos investigações completas usando múltiplas ferramentas e apenas excluímos clientes quando há evidências suficientes de que eles violaram nossos termos de uso”, acrescentou Binance.
Em resposta ao WSJ, afirmamos o nosso rigoroso programa de vigilância do mercado. Não toleramos abuso de mercado. Nos últimos três anos, demitimos quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violarem nossos termos de uso. Formador de mercado…
– Binance (@binance) 9 de maio de 2024
Yi He, cofundador da Binance, também respondeu à polêmica, destacando a vigilância da bolsa no monitoramento dos formadores de mercado (MM). Ela enfatizou o rigor da Binance na supervisão das atividades do mercado, esclarecendo que elas não visam especificamente nenhum fundo.
Ela também abordou a natureza competitiva dos criadores de mercado, reconhecendo que a competição pode envolver tácticas antiéticas e que certas entidades podem envolver-se em relações públicas manipuladoras, mas afirmou firmemente a sua posição contra tal envolvimento.
Lutas jurídicas em curso
Esta questão faz parte dos desafios regulatórios mais amplos da Binance. No final de 2023, os reguladores dos EUA criticaram a plataforma por priorizar os lucros em detrimento da proteção do utilizador. Como resultado, a Binance concordou em pagar uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões por violar os padrões de combate à lavagem de dinheiro.
Para piorar o problema, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi recentemente condenado a quatro meses de prisão. Este incidente destaca os problemas legais em curso na Binance, que também enfrenta acusações civis adicionais da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Eles alegam que a Binance enganou os investidores norte-americanos sobre seus controles de risco e práticas comerciais.
O relatório do WSJ, baseado em investigações internas profundas e análises de documentos e e-mails importantes da empresa, indica que, embora a equipa de vigilância desempenhasse um papel crítico na conformidade regulamentar, as suas sugestões eram frequentemente ignoradas se entrassem em conflito com os interesses de clientes importantes.
Apesar das melhorias nas suas ferramentas de monitoramento para detectar e prevenir práticas comerciais manipuladoras, a demissão deste funcionário-chave levanta dúvidas sobre o compromisso da Binance com a transparência e a justiça.
De acordo com o WSJ, a Binance depende fortemente de clientes VIP, que representam dois terços do volume total de negociações. A equipe de monitoramento recomendou ações contra a Fundação Tron no verão passado e também sugeriu a remoção da DWF. No entanto, o chefe da Binance VIP se opôs. O departamento de conformidade considerou que não havia provas suficientes e acreditou que o líder da equipa de vigilância era demasiado próximo dos concorrentes da DWF, o que levou à sua demissão.
As investigações da Binance descobriram que a DWF manipulou o preço do YGG e de pelo menos seis outros tokens, envolvendo-se em mais de US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023. A DWF também vendeu quase 5 milhões de tokens em dois lotes no pico do mercado.
A Binance alegou que as transações sinalizadas pela equipe de monitoramento eram negociações proprietárias legítimas e não constituíam manipulação. A empresa também suspeitou que o chefe da equipa de monitorização tinha colaborado demasiado estreitamente com concorrentes da DWF, o que levou a acusações de fraude.
Esses eventos pintam um quadro preocupante da abordagem da Binance para lidar com a manipulação interna do mercado. As ações e declarações da empresa na sequência destas conclusões continuam a suscitar debate e preocupação entre comerciantes e investidores.
