Taiwan está reprimindo duramente os provedores de serviços de criptomoeda que contornam as regulamentações. A última varredura legislativa introduz penalidades severas, sinalizando uma política de tolerância zero contra o não cumprimento no setor criptográfico. Com novas regras rigorosas em vigor, Taiwan pretende fortalecer o seu setor financeiro contra o branqueamento de capitais e a fraude.
Registro ou Retribuição
Na vanguarda da revisão regulatória de Taiwan está a exigência de que todos os provedores de serviços de ativos virtuais concluam o registro de prevenção à lavagem de dinheiro. O não cumprimento pode levar os executivos de uma empresa a pegar até dois anos de prisão.
Este mandato faz parte de uma iniciativa legislativa mais ampla, as “Novas Quatro Leis de Combate à Fraude”, que abrange os Regulamentos de Prevenção de Danos ao Crime de Fraude, a Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, a Lei de Investigação e Segurança Tecnológica e a Lei de Segurança e Supervisão das Comunicações. Juntas, essas leis melhoram o conjunto de ferramentas do governo para combater e prevenir uma série de atividades criminosas, aumentando o foco nas transações criptográficas.
As revisões visam especificamente lacunas anteriormente exploradas no mercado de criptografia. Uma atualização importante é a categorização de novos crimes especiais de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a utilização de contas de activos virtuais e contas de pagamento de terceiros como canais para actividades de branqueamento acarreta agora uma potencial pena de prisão que varia entre seis meses e cinco anos. Além disso, os infratores podem receber multas de até NT$ 50 milhões.
Uma rédea mais apertada sobre os negociantes de moeda
Outro aspecto crítico da actualização regulamentar é o escrutínio mais rigoroso sobre os negociantes de moeda nacionais e estrangeiras. Ao abrigo da Lei revista de Prevenção do Branqueamento de Capitais, não são apenas os negociantes de moeda local que são obrigados a registar-se para efeitos de combate ao branqueamento de capitais (AML). Os negociantes de moeda estrangeira que desejam operar em Taiwan devem agora estabelecer filiais ou preencher localmente o registo adequado da empresa. Esta medida é vista como um movimento para garantir maior transparência e conformidade legal nas transações de ativos virtuais realizadas dentro e através das fronteiras de Taiwan.
Qiu Shuzhen, vice-presidente da Comissão de Supervisão Financeira, destaca o papel da Comissão como um supervisor rigoroso neste sector em evolução. O foco não está apenas na inspeção rigorosa dos fluxos de investimento e pagamento dos negociantes de moeda, mas também no fortalecimento dos seus sistemas internos de gestão e controlo. A integração dos contabilistas nestes processos visa aumentar a transparência e a adesão à lei.
Até à data, 25 casas de câmbio virtuais foram intensificadas, alinhando-se com as normas legais e completando declarações de conformidade pertinentes à prevenção do branqueamento de capitais. Isto indica um reconhecimento crescente da indústria das graves repercussões do incumprimento no âmbito do quadro jurídico mais rigoroso de Taiwan.
Através da implementação destas leis robustas, o governo de Taiwan demonstra a sua determinação contra o crime financeiro e o seu compromisso em proteger o mercado financeiro. A expectativa é que, à medida que estas leis sejam progressivamente aplicadas, dissuadam eficazmente o branqueamento de capitais e a fraude, proporcionando assim um ambiente de mercado mais seguro e estável para operações legítimas de activos virtuais.