O CEO da Binance, Richard Teng, expressou forte insatisfação com as ações das autoridades nigerianas, condenando o tratamento dispensado aos executivos da Binance, especialmente a detenção de Tigran Gambaryan.

Gambaryan, que atua como chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, é acusado de crimes que a Binance afirma serem “infundados”. Além disso, Teng destacou que o governo nigeriano estabeleceu um “precedente perigoso” no ambiente de negócios global ao deter executivos de empresas globais durante discussões sobre questões.

Esta série de eventos atraiu ampla atenção na comunidade de criptomoedas e na comunidade empresarial internacional porque envolve questões de liberdade operacional de empresas multinacionais e direitos individuais.

Teng acredita que é uma tarefa urgente falar em nome da comunidade empresarial e destacar as consequências e o impacto da disputa entre as plataformas de negociação de criptomoedas e os reguladores nigerianos.

Opiniões e postura da Binance

As tensões entre as bolsas de criptomoedas e as autoridades nigerianas aumentaram desde a prisão do chefe de Gambaryan e da Binance Africa, Nadeem Anjarwalla. Na terça-feira, Richard Teng compartilhou suas preocupações sobre a repressão do país à plataforma e aos seus executivos.

Em uma postagem no blog, o CEO da Binance discutiu o cronograma da disputa da Binance com a Nigéria do ponto de vista da exchange. Do ponto de vista da empresa, Teng detalhou o cronograma da disputa entre Binance e a Nigéria e forneceu fatos relevantes. O objetivo de fazer isso é evitar que a comunidade global entenda injustamente este incidente.

De acordo com um cronograma detalhado, a disputa começou em 2022, quando a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) emitiu novos regulamentos exigindo que as bolsas de criptomoedas que operam no país obtivessem uma licença SEC e cumprissem requisitos específicos.

A Binance afirmou que entrou em contato proativamente várias vezes para buscar orientação operacional específica. No entanto, o regulador da Nigéria não respondeu às perguntas da Binance. Teng destacou ainda que, até agora, nenhum provedor de serviços de ativos virtuais (VASPs) foi oficialmente licenciado sob os novos regulamentos.

No início de janeiro de 2024, os funcionários da Binance finalmente se reuniram com a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU) e concordaram em assinar um Memorando de Entendimento (MoU). O Memorando de Entendimento estabelecerá os termos e condições propostos para as partes compartilharem informações relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro (AML).

Representantes da bolsa Binance participaram de várias outras reuniões, incluindo uma com membros da Comissão de Crimes Financeiros (HCFC). Teng disse que após a reunião, os funcionários da Binance foram abordados por indivíduos não identificados que os abordaram com propostas de um acordo para resolver as acusações.

No entanto, o CEO da Binance afirmou que, apesar dos repetidos pedidos da equipe para conhecer as alegações específicas, eles nunca foram informados dos detalhes.

Além disso, o consultor jurídico local da Binance recebeu uma solicitação dentro de 48 horas de uma grande quantia em criptomoeda. Diz-se que este “dinheiro de liquidação” pode resolver todos os problemas relacionados.

No entanto, os representantes da Binance deixaram o país e rejeitaram o pedido de pagamento. A bolsa considerou o pagamento uma oferta de acordo ilegal e deixou claro através dos seus advogados locais que só se envolveria em negociações de acordo sob certas condições.

No momento em que este artigo foi escrito, a Nigéria negou as alegações de suborno da Binance.

Será que as medidas draconianas da Nigéria abrirão um mau precedente?

Em fevereiro, o conselheiro local da bolsa propôs reagendar uma reunião com o diretor do Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA). A reunião está marcada para o dia 26 de fevereiro e a segurança dos representantes da bolsa foi garantida.

No entanto, foi durante esta reunião que Gambary e Anjarwalla foram levados pelas autoridades nigerianas, que foram acusadas de serem responsáveis ​​pelo estado da naira e da economia em geral, e também enfrentaram acusações de financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais.

Na postagem do blog, o CEO (CEO) da Binance apresentou os esforços de Gambary para combater o crime financeiro ao longo de sua carreira. Teng observou especificamente que o executivo atualmente detido ajudou agências globais de aplicação da lei a congelar e apreender bens no valor de mais de 2 mil milhões de dólares através da sua equipa de conformidade de crimes financeiros em apenas dois anos, em 2022 e 2023.

Como Teng esclareceu: “Embora Gambary reconhecesse os riscos e as tensões crescentes, ele viajou para a Nigéria em nome da Binance. No entanto, ele não foi como um “tomador de decisões” ou “negociador”. especialista em crimes financeiros e capacitador em discussões políticas".

O artigo salientava que depois de Anjarwalla ter escapado da detenção na Nigéria, no final de Março, a situação de Gambary piorou. O CEO afirmou que durante a audiência de fiança em 25 de abril, os promotores da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) observaram que “o primeiro réu, Binance, opera virtualmente através da rede, a única ação que podemos tomar é atingir este réu, Tigran Gambaryan.” Isto sugere que, como a Binance opera como uma entidade virtual, as autoridades nigerianas podem ter dificuldade em tomar medidas diretas contra a empresa e, portanto, concentrar-se no réu individual Gambaryan.

Segundo Teng, o governo nigeriano está a enviar uma mensagem clara: um funcionário inocente “deve” ser detido e colocado numa “prisão perigosa” para controlar a Binance.

No final, o CEO da Binance acreditava que usar a desculpa de convidar funcionários de nível médio apenas para detê-los “estabelece um novo precedente perigoso para todas as empresas ao redor do mundo”.

Esta frase parece expressar as sérias preocupações do CEO da Binance sobre o comportamento das autoridades nigerianas, estabelecendo um mau precedente para o relacionamento entre empresas e países globais. Se este comportamento for copiado por outros países, poderá ter consequências de longo alcance para as atividades comerciais internacionais e as operações de empresas multinacionais, especialmente aquelas com ambientes jurídicos e regulamentares opacos ou instáveis. Poderá também aumentar as preocupações das empresas sobre os riscos jurídicos e políticos que podem enfrentar ao fazer negócios nestes países. #币安和解提案 #尼日利亚