Na China, se você adotar os seguintes comportamentos ao realizar transações USDT em moeda virtual, esses comportamentos serão considerados anormais e poderão desencadear riscos legais:
Aviso de congelamento de cartão bancário: assim que seu cartão bancário for congelado ou interrompido, todas as transações que você fizer com esse cartão estarão sujeitas a um exame minucioso. Transações que contornam a regulamentação: incluindo transações em dinheiro offline, transações em pequenas bolsas e transações que utilizam software de chat no exterior, todas as quais tentam escapar à supervisão das agências reguladoras. Comportamento de teste do cartão: Antes de cada transação, você deve transferir 1 yuan para testar o cartão. Esse comportamento anormal provavelmente será identificado como um precursor de lavagem de dinheiro ou fraude. Anomalias de preço: Se o preço da sua transação for significativamente superior ou inferior ao preço de mercado, isso será considerado um comportamento anormal e poderá envolver manipulação de mercado ou lavagem de dinheiro. Nenhum investimento principal: Se você não tiver nenhum investimento principal real e apenas ajudar o upstream a comprar e vender, esse tipo de comportamento de “mãos vazias” provavelmente envolverá fraude ou lavagem de dinheiro. Levantamentos frequentes de dinheiro posteriormente: Levantamentos frequentes de dinheiro, especialmente grandes quantias, serão considerados um comportamento anormal e podem envolver lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. Utilizar o cartão bancário de outra pessoa: Isto pode ser considerado uma evasão regulamentar ou lavagem de dinheiro. Estúdio envolvido em lavagem de dinheiro: Se o estúdio que você criou realiza frequentemente transações em moeda virtual e a contraparte fixa está envolvida em lavagem de dinheiro, seu estúdio também será considerado participante de atividades de lavagem de dinheiro. Transacções inter-regionais em todo o país: Se conduzir frequentemente até várias partes do país para realizar transacções inter-regionais, especialmente transacções com contrapartes que envolvam branqueamento de capitais, será difícil escapar à suspeita de branqueamento de capitais.
Observe que os comportamentos acima são apenas parte do que pode ser considerado anomalia. Na verdade, qualquer tentativa de contornar a regulamentação, manipular os mercados ou lavar dinheiro será punida por lei. Ao realizar qualquer transação, as leis e regulamentos relevantes devem ser observados para garantir a legalidade e segurança da transação.