As autoridades nigerianas rejeitaram a acusação feita ao governo pelo CEO da Binance, Richard Teng, de solicitar uma compensação em criptomoeda de US$ 150 milhões para interromper uma investigação criminal contra a exchange. Rabiu Ibrahim, porta-voz do Ministério das Comunicações da Nigéria, desconsiderou as alegações como infundadas. Ele disse que eram outra tática para desviar a atenção das atividades da Binance na Nigéria.
Alegações do CEO da Binance, Teng
Teng afirmou em seu blog que altos funcionários da Nigéria estavam exigindo um enorme pagamento em criptomoeda para finalmente encerrar as disputas legais em curso relacionadas às atividades da empresa no país.
A situação tornou-se mais vívida e a luta entre a bolsa e as autoridades nigerianas culminou na detenção destes funcionários da Binance na Nigéria. a autoridade não conseguiu deter o funcionário mais suspeito enquanto outro conseguiu escapar das acusações do oficial de conformidade cambial, Tigran Gambaryan, cujo nome foi detido sob a acusação de evasão fiscal, especulação cambial e lavagem de dinheiro e ainda sofre com muitos problemas. O processo do caso de Gambaryan terá início em meados de Novembro.
Implicações Internacionais
As acusações de Teng são amplas. Foi um problema real que a Binance tenha sido processada em muitos países, como os EUA em particular. A recusa do governo da Nigéria em reconhecer estas alegações de contas indica a pressão regulatória global multidimensional sobre as exchanges de criptomoedas, principalmente o combate à lavagem de dinheiro e à evasão das regulamentações fiscais.
A resposta da Binance ainda não fez nenhum comentário sobre as alegações de suborno da Binance na Nigéria. A ausência de comentários é um problema, pois abre espaço para diversos tipos de especulações. Portanto, ainda não está claro quais poderão ser as próximas ações da bolsa para resolver os conflitos com as autoridades nigerianas.
O escrutínio da Nigéria sobre o tema da criptografia surge na sequência de preocupações crescentes por parte do governo sobre o papel da criptografia como instrumento digital de atividades especulativas contra a Naira nigeriana do país, devido à desvalorização da naira que registou a magnitude simbólica.