Lavagem de dinheiro? Simplificando, trata-se de “lavar” dinheiro obtido ilegalmente em dinheiro legal. Deixe-me dar mais alguns exemplos práticos:
1. **Ganhar na loteria e evasão fiscal**: Você ganhou 5 milhões, mas tem que pagar 1 milhão em impostos, o que é muito angustiante. Então uma pessoa misteriosa lhe disse: “Dê-me o bilhete de loteria e eu lhe darei 5 milhões em dinheiro diretamente, economizando todos os impostos”. Isto é lavagem de dinheiro, transformando o dinheiro que originalmente deveria ser tributado em dinheiro “limpo”.
2. **O "grande truque" do desenvolvedor**: O desenvolvedor quer dar dinheiro ao grande funcionário, mas não diretamente. Então, o grande funcionário foi convidado a comprar uma casa, e então o desenvolvedor violou o contrato e compensou o grande funcionário com uma grande quantia em dinheiro. Esse dinheiro é nominalmente uma compensação, mas na verdade é um suborno recebido pelo grande funcionário, perfeito!
3. **"Viagem de um dia a Macau" depois de roubar dinheiro**: Alguém roubou 10 milhões e queria comprar uma casa. Primeiro foi a Macau e perdeu 2 milhões, depois pediu ao casino que transferisse os restantes 8 milhões para a sua conta. Desta forma, a polícia não consegue descobrir que os 8 milhões foram roubados.
4. **A "arte" das faturas**: O chefe gastou 30.000 yuans para presentear sua família em uma viagem, mas não havia fatura. Ele encontrou um revendedor para comprar uma fatura falsa de 30.000 yuans, entregou-a ao contador e retirou 32.000 yuans da conta da empresa (2.000 yuans foram dados ao revendedor). Esses 32.000 yuans tornaram-se dinheiro legal.
5. **O reembolso "inteligente" do dinheiro das refeições**: O chefe gastou 5.000 yuans em refeições e tinha uma fatura. Ele levou a fatura diretamente ao contador para reembolso, e o contador incluiu o dinheiro nas despesas de entretenimento comercial da empresa e, em seguida, deu ao chefe 5.000 yuans em dinheiro. Esses 5.000 yuans foram transferidos do dinheiro da empresa para o dinheiro do patrão.
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