Pontos chave:

  • A Binance identificou o fraudador por trás do golpe ZKasino, que resultou em uma perda de US$ 33 milhões.

  • A plataforma fraudulenta atraiu fundos de mais de 10.000 investidores com falsas promessas de retorno.

  • Após o alerta da Binance, as autoridades prenderam um suspeito de 26 anos e apreenderam mais de US$ 12,2 milhões em bens.

De acordo com o Cointelegraph, a Binance decifra o golpe do ZKasino, identificando um fraudador responsável por uma perda de US$ 33 milhões. Usando métodos de rastreamento on-chain e OSINT, o suspeito foi preso e ativos no valor de US$ 12,2 milhões foram apreendidos.

A Binance liderou um avanço crucial na investigação do golpe ZKasino, identificando com sucesso o fraudador responsável pela perda de US$ 33 milhões em ativos digitais de investidores.

Binance Cracks Caso ZKasino: Técnicas de investigação e detalhes de fraude descobertos

A equipe de investigação usou uma combinação de métodos de rastreamento on-chain e inteligência de código aberto (OSINT) para encontrar o culpado.

O golpe envolveu uma plataforma de jogo fraudulenta, ZKasino, que ganhou ampla atenção devido à indignação da comunidade.

O esquema atraiu mais de 10.515 Ether de mais de 10.000 investidores, prometendo um retorno sobre seus investimentos em 30 dias. No entanto, o contrato inteligente da plataforma não sugeria intenção de devolver os fundos.

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A identificação do culpado pela Binance leva à prisão

A equipe de investigação da Binance analisou todos os contratos inteligentes do ZKasino, identificando os signatários por trás dos endereços.

Depois de identificar o culpado, a Binance alertou as autoridades, levando à prisão de um suspeito de 26 anos em 29 de abril. O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) apreendeu mais de 11,4 milhões de euros (US$ 12,2 milhões) em criptomoedas, imóveis e carros de luxo do suspeito.

Anteriormente, a MEXC retirou o token ZKAS do projeto ZKasino em meio a acusações de fraude. A decisão seguiu-se à vitória de ZKasino no MEXC Kickstarter. ZachXBT, que havia alertado sobre o projeto, destacou escândalos sobre o ZKasino.

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