Um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para proibir misturadores de criptomoedas por dois anos. Chamado de Blockchain Integrity Act, é patrocinado por cinco congressistas democratas liderados por Sean Casten.
Casten definiu um misturador de criptografia em um comunicado como um pool que permite aos usuários “gerar um novo endereço e sacar seus fundos sem revelar a ligação entre o depositante e os endereços de retirada”.
A Lei de Integridade Blockchain. Fonte: casten.house.gov
O projeto de lei proibiria temporariamente as instituições financeiras, incluindo bolsas de criptomoedas, prestadores de serviços de ativos virtuais e quaisquer outras empresas de serviços monetários registadas, de aceitar fundos que tenham passado por um misturador ou permitir que os fundos sejam retirados diretamente para o endereço de um misturador. Cada violação estaria sujeita a uma penalidade civil de até US$ 100.000.
Fonte: L0la L33tz
Durante o intervalo de dois anos, o Departamento do Tesouro compilaria um relatório detalhando uma ampla gama de informações. O relatório incluiria uma percentagem estimada de transacções com misturadores que envolvem financiamento ilícito, utilizações legítimas de misturadores, a capacidade da aplicação da lei para rastrear ou impedir transacções e abordagens regulamentares para misturadores adoptadas noutras jurisdições.
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Os deputados Bill Foster, Brad Sherman e Emanuel Cleaver são co-patrocinadores do projeto, que ainda não foi ao comitê. Sherman, que tem um longo histórico como oponente da criptografia, foi citado por Casten como tendo dito:
“A intenção da criptomoeda está bem ali em seu nome, uma forma de ‘dinheiro oculto’. […] Grupos terroristas, evasores de sanções, evasores fiscais, criminosos cibernéticos, etc., todos usam misturadores para obscurecer suas atividades ilícitas.”
Os Estados Unidos já tomaram medidas contra misturadores de criptografia antes. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro colocou endereços associados ao misturador Tornado Cash em sua lista de Cidadãos Especialmente Designados em agosto de 2022, impedindo efetivamente os cidadãos dos EUA de usá-lo. Essa medida sobreviveu a uma contestação judicial um ano depois. Os fundadores desse misturador foram acusados de lavagem de dinheiro, violações de sanções e crimes relacionados nos Estados Unidos e na Holanda.
O misturador de criptografia Monero também tem estado sob pressão depois que a União Europeia introduziu novas leis contra lavagem de dinheiro.
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