Os fluxos financeiros ilícitos diminuíram em todas as categorias de crimes de criptomoeda, com exceção do ransomware, que ficou aquém dos números observados durante a corrida altista de 2021.
O crime relacionado à criptomoeda caiu significativamente em 2023 em comparação com os dois anos anteriores, apesar do aumento na atividade de ransomware para níveis sem precedentes, de acordo com uma pesquisa da Chainaanálise.
Os fluxos de criptomoedas para serviços ilícitos caíram 65% ano a ano, enquanto serviços de risco, como misturadores e exchanges de criptomoedas de alto risco, viram os fluxos caírem 42% ano a ano, de acordo com dados da empresa de pesquisa de blockchain.
Os dados não incluem entidades que tenham sido sancionadas ou sujeitas a medidas especiais.
Entretanto, os fluxos para serviços jurídicos diminuíram apenas 28% em termos anuais, de acordo com a Chainaanálise, o que significa que as transações ilícitas estão a diminuir muito mais rapidamente e não são apenas uma falha do mercado.
ransomware
De acordo com os dados, os fluxos ilícitos de crimes de criptomoeda diminuíram em todas as categorias, exceto no ransomware, que já está atrás dos números observados durante a corrida altista de 2021.
No ritmo atual dos ataques, espera-se que os invasores de ransomware roubem aproximadamente US$ 898,6 milhões até o final de 2023. Em comparação, as perdas da indústria de criptografia com ataques de ransomware totalizaram US$ 939,9 milhões em 2021 e menos de US$ 500 milhões em 2022.
A empresa atribui esse aumento principalmente à chamada “caça grossa”, um termo usado para se referir a ataques de ransomware direcionados a grandes entidades com recursos financeiros significativos.
Além disso, o número de pequenos ataques aumentou e agora é mais fácil ter sucesso.
A Chainaanálise sugere que a guerra Rússia-Ucrânia de 2022 pode ter levado a uma diminuição nos volumes de ransomware, uma vez que deslocou muitas das organizações que conduziam tais ataques na região.
Os incidentes de ransomware atingiram o nível mais alto este ano e estão se tornando mais sofisticados.
Fraude
Por outro lado, os fluxos relacionados com fraudes registaram um declínio “acentuado” em 2023 –
A receita de golpes de criptomoeda caiu 77% em comparação com 2022, que também registrou um declínio significativo ano após ano.
A receita de fraudes caiu apesar da dinâmica dos preços de mercado, que historicamente tem levado a picos nas receitas à medida que as pessoas se tornam mais suscetíveis ao FOMO e à “exuberância do mercado”.
De acordo com a Chainaanálise, o declínio deveu-se principalmente ao desaparecimento de dois esquemas de investimento bem conhecidos - VidiLook e Zhengda Tianqing Medical Financial Management.
Ambas as empresas parecem ter sofrido “golpes de saída” que eliminaram todos os depósitos dos usuários.
A empresa disse que normalmente esses golpes são substituídos imediatamente, mas à medida que a indústria e as autoridades policiais se tornam mais vigilantes, esse não tem sido o caso até agora.
No entanto, os dados mostram que os golpes de falsificação de identidade aumentam 49% a cada ano, indicando que as pessoas estão cada vez mais vulneráveis a serem vítimas deste tipo de golpes.