Principais conclusões
A equipe de conformidade e investigação de crimes financeiros da Binance colaborou com o Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda para congelar milhões de euros vinculados a um grande golpe de saída de plataforma de jogos de azar.
Os procedimentos de conformidade da empresa, as ferramentas de detecção de lavagem de dinheiro e os recursos analíticos desempenharam um papel vital na detecção de atividades suspeitas e ajudaram as autoridades a rastrear o suspeito.
No ano passado, as equipes dedicadas da Binance responderam a mais de 58.000 solicitações de aplicação da lei e conduziram aproximadamente 120 sessões de treinamento para compartilhar conhecimentos com entidades responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo, destacando seu compromisso em reforçar a segurança do ecossistema Web3.
O compromisso número um da Binance é proteger os usuários e ajudar a manter o ecossistema de ativos digitais protegido contra malfeitores. Em linha com esta missão, a equipe de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) e Investigações da Binance ajudou recentemente o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), a agência governamental holandesa responsável pela investigação de crimes financeiros, no congelamento de milhões de euros roubados em uma grande plataforma de jogos de azar. esquema de saída.
Retorno não pretendido
Conforme informou o FIOD, em 29 de abril, um indivíduo foi preso por suspeita de fraude, peculato e lavagem de dinheiro em meio a uma investigação sobre um golpe em grande escala relacionado à suposta plataforma de jogos de azar ZKasino. Conforme detalha o relatório, “ZKcasino se apresentou como uma plataforma de jogos de azar e cassino blockchain. Os investidores foram levados a acreditar que recuperariam os seus investimentos dentro de 30 dias.” No entanto, mais tarde veio à luz que a forma como o contrato inteligente foi configurado na blockchain sugeria que tal retorno “não era intencional”.
Alertados inicialmente sobre o suposto golpe por parte da comunidade, membros da Binance FCC e da equipe de investigações pesquisaram proativamente o caso, coletando e verificando as informações disponíveis em fontes abertas. Posteriormente, eles apontaram as autoridades para o suspeito, que também era titular de uma conta Binance, e forneceram o rastreamento de transações necessário para que os combatentes do crime obtivessem uma imagem mais detalhada do caso.
Os procedimentos e controles de conformidade da Binance desempenharam um papel fundamental no combate ao suspeito que tentou abusar da plataforma. Nossas ferramentas e experiência de detecção e análise contra lavagem de dinheiro permitiram que nossa equipe de Investigações e Sanções detectasse atividades suspeitas, o que levou a uma revisão completa da exposição potencial da Binance e dos riscos associados às contas envolvidas. A ferramenta de análise Blockchain fornecida por um de nossos parceiros da indústria ajudou a atribuir os endereços ao ZKasino. A Binance então compartilhou informações com as autoridades para ajudar na investigação do golpe de saída e ajudou a congelar os fundos obtidos ilicitamente.
Esta é uma investigação em andamento e, segundo o FIOD, “não estão descartadas mais prisões”.
Força-tarefa líder do setor
A Binance reconhece que tem uma imensa responsabilidade como líder do setor de proteger o ecossistema criptográfico global e seus usuários de maus atores. Construímos a força-tarefa de investigações mais robusta do setor para garantir que usuários e investidores estejam protegidos.
Nossos especialistas em conformidade e investigações continuam a liderar colaborações estreitas com agências de aplicação da lei e reguladores em todo o mundo, permitindo que a Binance permaneça na vanguarda do combate aos crimes financeiros cibernéticos em todo o mundo. Este trabalho árduo compensa quando os criminosos que procuram abusar do ecossistema criptográfico têm os seus planos frustrados e os fundos roubados são congelados ou apreendidos.
Em outro exemplo recente de colaboração bem-sucedida na aplicação da lei, a Binance ajudou as autoridades indianas a interromper um esquema de investimento fraudulento sob o disfarce de uma plataforma de jogos, o que também levou à recuperação de milhões de dólares em ativos.
No geral, a Binance tem sido fundamental na abordagem de uma série de ameaças significativas à segurança e crimes graves, incluindo financiamento do terrorismo, distribuição de material de abuso sexual infantil, hackers em estados-nação, roubo de propriedade intelectual, contrabando de narcóticos e fraudes de investimento. No ano passado, as equipes dedicadas da Binance responderam a mais de 58.000 solicitações de autoridades policiais – com um tempo de resposta médio de três dias, que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional – e realizaram cerca de 120 sessões de treinamento para compartilhar conhecimentos com autoridades policiais em todo o mundo.