O que é lavagem de dinheiro? Na verdade, está escondido em alguns detalhes do nosso dia a dia.
1. De repente você ganhou 5 milhões na loteria e ficou em êxtase! Mas então, você descobre que tem que pagar 1 milhão em impostos e, de repente, sente que sua alegria foi diminuída em 20%. Nesse momento, uma figura misteriosa chega até você e diz: “Dê-me seu bilhete de loteria e os 5 milhões serão seus imediatamente, e você não terá que pagar nenhum imposto. Isso é lavagem de dinheiro”.
2. Para agradar algumas “pessoas de cima”, o incorporador planejou cuidadosamente uma transação imobiliária. Eles pediram à outra parte que pagasse um depósito e assinasse o contrato e, de repente, quebraram o contrato e venderam a casa para outra pessoa, mas deram à “pessoa acima” uma indenização por danos liquidados. Existem contratos e termos, e o processo ainda é legal, suborno perfeito
3. Um ladrão roubou 10 milhões, mas não queria gastar o dinheiro diretamente porque sabia que isso o exporia facilmente. Quando ele perde 10 milhões e perde 2 milhões, ele pede ao cassino para transferir 8 milhões para sua conta poupança bancária. Isso tornará difícil para a polícia rastrear a origem do dinheiro.
4. O chefe gastou 30.000 yuans em uma viagem com sua família, mas não havia fatura. O chefe escreveu uma nota ao contador. O contador comprou uma fatura de 30.000 yuans de um fornecedor sem escrúpulos. 3,2 milhões de yuans foram creditados na conta da empresa e 3,2 milhões de yuans foram eliminados em dinheiro, 30.000 para o chefe e 2.000 para o fornecedor sem escrúpulos.
5. O patrão convidou a família para jantar e gastou 5 mil. Havia uma fatura. O patrão levou a fatura de 5 mil ao contador para reembolso. O contador incluiu-a nas despesas de entretenimento empresarial da empresa e deu ao patrão 5 mil em dinheiro.
6. Por fim, vamos dar uma olhada neste chefe inteligente. O patrão comprou uma casa e gastou 1 milhão. Ele escreveu um bilhete para o contador. bilhete? Não importa. Com o valor nominal de 110.000 yuans da empresa, foram gastos na compra de um vaso pertencente ao patrão, que foi investido em ativos fixos e depreciado mensalmente. Dê 1 milhão para o patrão e 100 para a agência de leilões.