As partes interessadas nigerianas em criptomoedas estão exigindo que a Binance revele a identidade do agente que os abordou com suborno. Afirmam que esta revelação, se dada, fundamentaria as suas alegações.
Em entrevistas separadas com o Cointelegraph, as partes interessadas locais em criptografia disseram que a alegação de suborno da Binance poderia afetar negativamente a imagem do país se não fosse tratada de maneira adequada.
De acordo com Rume Ophi, secretário executivo da Associação de Partes Interessadas na Tecnologia Blockchain da Nigéria (SiBAN), a linguagem corporal da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) durante a reunião de 6 de maio mostrou que o governo está disposto a fazer a indústria de criptografia funcionar.
No entanto, Ophi alertou contra o potencial da Binance de manchar a imagem do governo, afetando negativamente o setor de criptografia da Nigéria.
“Se a Binance estiver tentando fazer com que este governo fique mal e, por sua vez, criar um efeito cascata negativo para a criptografia no país, as partes interessadas na Nigéria não permitirão isso.”
Ophi enfatizou que a Binance precisa divulgar detalhes, instando-os a identificar os indivíduos envolvidos no suposto suborno. Isto, enfatizou ele, fundamentaria a alegação e permitiria às autoridades resolver qualquer irregularidade, protegendo assim a imagem do país aos olhos dos intercâmbios internacionais que gostariam de vir para a Nigéria para fazer negócios.
Em 7 de maio, o CEO da Binance, Richard Teng, forneceu uma explicação abrangente sobre a detenção em andamento de Tigran Gambaryan, um ex-agente da Receita Federal dos Estados Unidos que anteriormente liderou a equipe de conformidade com crimes financeiros da Binance.
Teng alegou que indivíduos não identificados abordaram os funcionários da bolsa e propuseram pagamento para resolver as acusações.
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Nathaniel Luz, CEO da Flincap, uma plataforma de liquidez de troca de criptografia, expressou ceticismo de que qualquer funcionário nigeriano tenha abordado a Binance para obter subornos. No entanto, Luz enfatizou que nomear indivíduos específicos ajudaria a fundamentar as suas reivindicações.
Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria declarou que a Binance Nigeria não estava registada ou regulamentada por ela, tornando ilegais as suas operações na Nigéria.
Em 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria argumentou que as exchanges de criptomoedas na Nigéria eram suspeitas de lidar com transações ilícitas, apontando para “fluxos suspeitos” de fundos na Binance.
À medida que as suspeitas das supostas operações ilícitas da Binance na Nigéria se intensificavam, o Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, para comparecer perante o comitê antes de 4 de março.
A situação intensificou-se quando as autoridades nigerianas exigiram ações da Binance, como a retirada da naira da sua plataforma e o fornecimento de informações detalhadas aos utilizadores. Isto levou à detenção de Gambaryan e Anjarwalla.
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