O Governo Federal (FG) da Nigéria prometeu na terça-feira levar a cabo o processo criminal contra a plataforma criptográfica, Binance, e seus funcionários, até um fim lógico.
Falando tendo como pano de fundo uma alegação de suborno feita pelo CEO da Binance, Richard Teng, em uma postagem de blog publicada pelo New York Times, altos funcionários do governo do presidente Bola Tinubu descreveram como falsa e infundada a acusação de que alguns indivíduos exigiram US$ 150. Estou subornando criptomoedas para resolver a acusação criminal contra a empresa.
O NYT informou na terça-feira que, em uma viagem à Nigéria em janeiro, Tigran Gambaryan, um diretor de conformidade da bolsa, recebeu uma mensagem perturbadora: a empresa tinha 48 horas para fazer um pagamento de aproximadamente US$ 150 milhões em criptomoedas.
Gambaryan, um ex-agente da lei dos Estados Unidos, entendeu a mensagem como um pedido de suborno de alguém do governo nigeriano.
O incidente supostamente ocorreu antes de Gambaryan e um colega, Nadeem Anjarwalla, serem presos e detidos por ordem do Conselheiro de Segurança Nacional. Anjarwalla escapou posteriormente e foi rastreado até o Quênia.
Gambaryan foi mantido na Penitenciária de Kuje nas últimas quatro semanas, após ter sido transferido de uma casa segura em 8 de abril.
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Tanto a Binance quanto a Gambaryan estão enfrentando julgamento por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
O julgamento estava marcado para começar na última quinta-feira, mas o tribunal o adiou para 17 de maio.
Gambaryan teria escrito um relatório de três páginas descrevendo a solicitação de pagamento e o entregou aos advogados da Binance, disseram duas pessoas familiarizadas com o relatório ao NYT.
Ele também teria alertado contatos no governo nigeriano e relatado o incidente a eles.
A Binance negou que Gambaryan tivesse qualquer “poder de decisão” na empresa.
O caso é a mais recente dor de cabeça jurídica para a Binance, que concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões no ano passado para resolver as acusações do governo dos EUA de que a empresa permitiu que atividades criminosas prosperassem em sua plataforma.
Em abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por seu papel nessas violações.
O porta-voz da ONSA, Zakari Mijinyawa, disse em uma mensagem de texto ao NYT que o Governo Federal apresentaria seu caso “com base na força dos fatos e evidências, de acordo com o devido processo legal”.
“Estamos confiantes de que a Nigéria tem um bom caso. A Binance igualmente terá todas as oportunidades sob o império da lei para defender seu caso e ver a justiça ser feita”, disse Mijinyawa.
Em sua postagem, Teng expôs a história do envolvimento da Binance com a Nigéria, que se tornou um ponto importante para a indústria de criptomoedas.
O país tem a segunda maior taxa de adoção de criptomoedas do mundo, atrás da Índia, de acordo com a Chainalysis, uma empresa de dados.
Em 2023, os reguladores financeiros emitiram uma declaração instruindo a Binance a parar de solicitar investidores na Nigéria.
A Binance interrompeu sua publicidade no país e se ofereceu para se reunir com autoridades do governo, disse Teng.
Em 8 de janeiro, Teng disse que Gambaryan e um grupo de funcionários da Binance se encontraram com legisladores, mas a reunião foi controversa
Os legisladores, ele escreveu, leram em voz alta uma lista de acusações contra a Binance, incluindo violações fiscais.
Quando os funcionários da Binance saíram da reunião, Teng escreveu que eles foram abordados por “pessoas desconhecidas” que sugeriram que eles fizessem um pagamento para resolver as alegações.
Mais tarde, um advogado local que representa a Binance falou com alguém que se dizia ser um agente do comitê da Câmara, Teng afirmou ainda em seu artigo, acrescentando que o suposto agente exigiu "um pagamento significativo em criptomoeda a ser feito em segredo dentro de 48 horas para fazer esses problemas desaparecerem".
O valor foi de aproximadamente US$ 150 milhões, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, citando fontes do NYT.
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“Nossa equipe ficou cada vez mais preocupada com sua segurança na Nigéria e imediatamente partiu. Nós, é claro, recusamos a demanda de pagamento por meio de nosso advogado, não vendo isso como uma oferta de acordo legítima”, escreveu Teng em seu post.
Teng afirmou que Binance recebeu garantias de que Gambaryan estaria seguro se retornasse à Nigéria.
Segundo ele, um consultor da empresa com profundas conexões locais recomendou que os executivos da Binance se reunissem com a ONSA.
No entanto, um promotor da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, Ekele Iheanacho, rejeitou a alegação de Teng, prometendo levar o caso até o fim.
Iheanacho, um dos advogados que processam os funcionários da Binance, disse: ‘’Ninguém exigiu dinheiro algum, o caso está sendo levado a uma conclusão lógica. Ele está inventando, embora eu não esteja ciente de nenhuma alegação desse tipo. No que me diz respeito, as acusações estão acontecendo e estamos fazendo todos os esforços para garantir que cheguemos a um fim lógico.’’
O assessor de mídia do procurador-geral da Federação, Kamarudeen Ogundele, encaminhou perguntas ao ministro da Informação e à Presidência.
Ele disse: “Você pode ligar para o ministro da informação ou para o porta-voz do presidente. Esta alegação não é relacionada ao tribunal. Não é uma alegação contra o Procurador-Geral da Federação.
O ministro da Informação, Mohammed Idris, não pôde ser contatado para comentar, pois as ligações para seu telefone não pararam de tocar.
Mas altos funcionários, que falaram em entrevistas separadas com o The PUNCH sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar sobre o assunto, desafiaram o chefe da Binance a revelar os nomes dos indivíduos que exigiram o suborno.
Um alto funcionário da ONSA, que está próximo da investigação, disse: “Ele (CEO da Binance) mencionou um nome? Já que ele não mencionou um nome, por que alguém deveria se preocupar? Por que alguém deveria perder seu tempo se alguém fez uma alegação infundada, mas não conseguiu mencionar nenhum nome?”
Um alto chefe da EFCC, que está próximo do julgamento, também disse: “Se alguém dissesse algo assim, ele deveria ter a capacidade de mencionar as pessoas. Não vale o nosso tempo, qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas enquanto não puderem comprovar, é perda de tempo. Ele deveria mencionar nomes, se não, tudo o que ele está dizendo é lixo.”
Dois altos funcionários da EFCC acusaram o CEO da Binance de chantagear o Governo Federal.
Eles observaram que a alegação de Teng era frívola, descrevendo sua ação como “o modus operandi de personalidades e corporações estrangeiras enfrentando acusações legais na Nigéria e em outros países africanos”.
Uma das fontes observou: “Não é apenas a EFCC que está processando ou investigando a Binance por suas atrocidades contra a Nigéria. Há alegações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, entre outras, contra a empresa, e várias agências do governo federal estão investigando as atividades da empresa no país.
“Mas o último comentário sobre um suposto pedido de suborno pelo CEO da Binance é uma chantagem contra o Governo Federal. Esse é o modus operandi de corporações e indivíduos internacionais enfrentando acusações na Nigéria ou em qualquer outro lugar da África.”
Um alto funcionário observou: “É tradição desses jogadores internacionais chantagear o país sempre que são pegos. Qual é a correlação entre a suposta solicitação de subornos e as alegações feitas contra a Binance?
“Os fatos estão aí – eles sonegaram impostos, sua plataforma está sendo usada para lavar dinheiro, então por que eles não estão enfrentando os fatos? A alegação é frívola e uma mera chantagem contra o governo.”
O porta-voz da ONSA, Mijinyawa, não pôde ser contatado para comentários na terça-feira. Ele não respondeu a ligações e a uma mensagem enviada para seu telefone.
O porta-voz da EFCC, Dele Oyewale, não quis comentar.
As OSCs reagem
Comentando sobre o desenvolvimento, o Diretor Executivo do Centro de Advocacia Legislativa da Sociedade Civil, Auwal Musa Ibrahim, disse que não ficou surpreso com a alegação, observando a má reputação do sistema de justiça administrativa da Nigéria.
Ele pediu ao CEO que “fosse ousado o suficiente” para nomear pessoas e organizações envolvidas na suposta demanda por subornos para que pudessem ser tratadas de forma decisiva.
“Essa alegação não é suficiente, ela deve ser investigada e deixar os nigerianos saberem quem está minando a integridade do país. O CEO (da Binance) deve ser ousado o suficiente para mencionar aqueles indivíduos ou organizações corporativas que exigiram subornos sobre esse assunto.
“Isto é importante para não fazer acusações frívolas e também para lidar decisivamente com estes funcionários públicos que sempre hipotecam este país. Então, nós o instamos a ser corajoso e ousado o suficiente para também mencionar aqueles indivíduos, aquelas organizações, aqueles funcionários do governo, se é que eles estavam envolvidos”, ele disse
Da mesma forma, o presidente do Centro de Responsabilidade e Liderança Aberta, Debo Adeniran, disse que a Binance deveria ser obrigada a nomear as supostas pessoas para que elas possam ser processadas.
Ele acrescentou que os funcionários que permitiram que o executivo da Binance saísse do país também deveriam ser investigados.
“Binance deveria ser compelido a dar nomes, e todos os envolvidos deveriam ser processados e punidos. Todas as agências envolvidas no caso Binance; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, que o deixaram escapar da Nigéria, deveriam ser investigadas e os infratores culpados deveriam ser processados e receber punição dissuasiva,’’ ele sugeriu.
A Binance não respondeu às perguntas por e-mail para fornecer clareza e informações sobre as "pessoas desconhecidas" que sugeriram fazer o pagamento para resolver as alegações.
A bolsa de criptomoedas também não respondeu quanto as "pessoas desconhecidas" solicitaram.
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