As autoridades do Reino Unido prenderam dois homens por roubarem £ 5,7 milhões (aproximadamente US$ 7,125 milhões) em criptomoedas de vítimas em todo o mundo.
De acordo com um relatório recente, James Heppel, 42 anos, de Staverton, em Wiltshire, e Jake Lee, 38, de Charlcombe, em Bath, foram acusados de três acusações de conspiração para cometer fraude.
O acusado fraudou investidores em criptomoedas usando uma réplica da exchange de criptomoedas Blockchain.com. Quando os usuários faziam login no site falso, os golpistas roubavam seus fundos criptográficos usando seus dados de login.
Usando esta tática enganosa, a dupla conseguiu obter o melhor de 55 vítimas em 26 países, incluindo 11 do Reino Unido, conforme identificado pela Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste (SWROCU).
A investigação começou inicialmente quando Lee foi preso pela Polícia de Avon e Somerset sob suspeita de lavagem de dinheiro. Três sementes de recuperação de carteira Bitcoin, três dispositivos digitais e £ 24.000 em dinheiro foram recuperados do culpado no momento de sua prisão.
Durante o mesmo período, o SWROCU também começou a investir em um esquema de criptografia que roubou de um residente de Wiltshire £ 11.000 em Bitcoins roubados de sua carteira criptografada.
De acordo com Det Supt Matt Brain, o golpe estava ligado a Lee e seu associado quando os três dispositivos eletrônicos recuperados dele foram analisados. O que eram esses dispositivos não foi revelado.
Tanto Lee quanto Heppel se declararam culpados das acusações. Lee enfrenta atualmente 4 anos de prisão e Heppel foi condenado a 15 meses. Uma ordem de confisco de £ 1 milhão também foi emitida contra Lee.
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“Este foi um processo complexo e demorado que envolveu investigações com inúmeras vítimas e autoridades judiciais em todo o mundo”, disse Pamela Jain, promotora da Direção Internacional de Crime Organizado Econômico Grave do Crown Prosecution Service.
Até agora, foram recuperados £ 64.000 em criptomoedas, £ 835.000 em dinheiro, três carros e uma impressão da pintura ‘Bomb Love’ do artista Banksy, avaliada em £ 60.000.
Os golpes de criptomoeda tiveram um aumento notável no Reino Unido. Em janeiro de 2024, a polícia do Reino Unido emitiu um alerta contra a Coscoin, uma plataforma de negociação quantitativa baseada em IA, suspeita de operar uma pirâmide.
De acordo com um relatório de março do TRM Labs, os residentes do Reino Unido perderam em média £ 15.000 em fraudes de criptografia desde outubro de 2022. Isso incluiu uma variedade de esquemas, como fraudes de investimento, fraudes de phishing e fraudes de abate de porcos.
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