Adam Todd, fundador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange, se declarou culpado em tribunal federal por não estabelecer um programa de combate à lavagem de dinheiro na empresa.

Em um anúncio de 7 de maio, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul da Flórida disse que Todd se declarou culpado de “causar intencionalmente” a Digitex a violar a Lei de Sigilo Bancário. As autoridades indiciaram o ex-CEO em fevereiro. De acordo com a acusação, Todd operou uma plataforma de futuros não registrada para clientes dos EUA entre 2018 e 2022, deixando de implementar e manter os programas AML e Know Your Customer (KYC).

De acordo com o Ministério Público dos EUA, Todd pode pegar até cinco anos de prisão e multa de US$ 250.000. Embora acusado em um distrito federal diferente, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações semelhantes em novembro de 2023. Em abril, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão. A data do seu relatório ainda não foi agendada.

O Ministério Público dos EUA não anunciou uma data para a audiência de sentença de Todd. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ele deixou o cargo de CEO da exchange em outubro de 2022 e trabalha como desenvolvedor líder na Digitex Games desde fevereiro de 2023.

Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.