Em que circunstâncias você encontrará dinheiro negro no círculo monetário e como evitá-lo?
Em primeiro lugar, o recebimento de dinheiro negro não pode ser completamente evitado em nenhuma circunstância. O círculo monetário é muito profundo, especialmente para os investidores nacionais, o círculo monetário é muito complicado.
Em primeiro lugar, não haverá torta no céu e tomarei a iniciativa de lhe proporcionar lucros. Pode haver problemas com transações desconhecidas.
Portanto, evite transações frequentes e evite criptomoedas de origem desconhecida.
Por exemplo, ao comprar moedas numa bolsa, a outra parte tem muito poucas transações, ou mesmo tem uma baixa taxa de sucesso de transação, ou durante o processo de transação, é-lhe pedido que transfira fundos para uma conta não designada pela plataforma, ou faça alguns outros requisitos. Isso provavelmente é um problema.
Existem também alguns grandes Vs. A sua existência pode ser lavagem de dinheiro. Não há garantia e há riscos.
Existem também alguns chamados ICOs, novas moedas, etc., que podem ser rotinas e propaganda falsa, mas também existem alguns projetos que são bons. Em suma, o círculo monetário está cheio de campos minados. , então tome cuidado para não cair na armadilha.
Você só pode reduzir a probabilidade. Não é que você receba dinheiro sujo no círculo monetário. Existe a possibilidade de receber dinheiro sujo em qualquer setor. a agência de fiscalização congela sua conta e você descobre que os fundos são dinheiro negro, caso contrário, quem saberia que é dinheiro negro, é essencialmente dinheiro negro. Se ninguém chamar a polícia e não houver restrições às contas, esse é o chamado dinheiro negro. o dinheiro na verdade não tem impacto!
Como é inevitável receber dinheiro sujo, você não pode ter nada a ver consigo mesmo ao receber dinheiro sujo. Você só pode fazer a revisão KYCA relevante. Mesmo que seja demonstrado que você é subjetivamente imprudente após o incidente, não há tendência. para cometer crimes em sua consciência subjetiva, as agências de aplicação da lei não significam que o problema é seu se você receber dinheiro negro.
Na indústria de criptomoedas, é comum a entrada e saída de fundos. Porém, nos últimos anos, muitos irmãos tiveram seus cartões bancários congelados por vários meses ou até meio ano, o que deixou as pessoas em pânico e nervosas na hora de comprar. e venda de moedas.
Vejamos os motivos e vejamos se esse problema pode ser evitado.
A partir do nome da criptomoeda, podemos ver dois atributos, um é a criptografia e o outro é a moeda. Quando esses dois são combinados, a lavagem de dinheiro vem naturalmente à mente.
Quando se trata de lavagem de dinheiro, a maioria das pessoas fica confusa. Por quê?Nós, pessoas comuns, não temos muito dinheiro, muito menos dinheiro sujo, então a lavagem de dinheiro não tem nada a ver conosco, então naturalmente não prestaremos atenção a isso e, no máximo, apenas ouviremos sobre isso.
Mesmo que você normalmente tenha outras receitas ilegais, o valor é muito limitado. Por exemplo, se você acidentalmente ganhar dinheiro e tiver vários milhões, não terá muito sobrando se comprar um apartamento diretamente. Portanto, as pessoas comuns não precisam de forma alguma lavar dinheiro.
Qualquer pessoa que precise lavar dinheiro precisa ter pelo menos dezenas de milhões de fundos, e muitos deles têm centenas de milhões ou até bilhões de fundos. Se esse tipo de dinheiro não for tratado ou for descoberto pelo país no meio do caminho, você. terá que passar vários anos na prisão.
A razão pela qual a lavagem de dinheiro é necessária é porque a origem do dinheiro é desconhecida e é obtida por meio de crimes ilegais. A quantidade de dinheiro é enorme e é inevitável que o banco não preste atenção a ela. usar milhões ou milhares de milhares de dólares em dinheiro acumulados em casa é dinheiro sujo.
Nos últimos dois anos, com as propriedades naturais de encriptação das criptomoedas, muitas organizações criminosas concentraram-se em moedas digitais como o Bitcoin A, que é simplesmente uma ferramenta natural para o branqueamento de capitais.
Qual é o resultado final?Por causa da entrada de dinheiro negro, muitos irmãos no círculo monetário sofreram. Incontável dinheiro negro fluiu para o círculo monetário. Quando a polícia estava rastreando Depois de finalmente descobrir para onde foi o dinheiro, seu cartão do banco ficará congelado por meio ano e você ficará com tanta raiva que não poderá fazer nada.
Agora sabemos a razão, mas não temos controlo sobre o fluxo de dinheiro negro. No entanto, como o dinheiro negro está congelado, é apenas uma minoria e, desde que não haja problemas com os nossos próprios fundos, mesmo que esteja congelado, será sempre descongelado.