Maximilien de Hoop Cartier e cinco colombianos foram presos e acusados de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas usando Tether USDT. Os seis estariam supostamente lavando dinheiro desses rendimentos, fazendo transferências para a Colômbia através dos EUA.
O Departamento de Justiça acusou o grupo de conspirar para cometer lavagem de dinheiro com base na sua suposta participação numa rede que lavou milhões de dólares através da maior moeda estável do mundo, a Tether.
Além disso, Maximilien de Hoop também foi acusado de lavagem de dinheiro, fraude bancária e operação de negócios de transmissão de dinheiro não licenciados com base no sistema de empresas de fachada da Cartier com sede nos EUA. Os seus homólogos, Zuluaga Duque, López Ortiz, Alexander Ceballos e Adrian Fernando, também foram acusados de conspirar para importar cocaína para os EUA superior a 100 quilos.
Desde então, o caso foi atribuído à juíza distrital dos EUA, Mary Kay Vyskocil. E aqui está o que o procurador dos EUA Damian Williams tinha a dizer.
“As acusações apresentadas hoje demonstram o compromisso deste Escritório em processar traficantes de drogas internacionais e perfurar redes complicadas de lavagem de dinheiro que buscam explorar o sistema financeiro dos EUA… Cartier também é acusado de ter cometido uma série de crimes financeiros enquanto trabalhava com esta rede de lavagem de dinheiro que resultou em centenas de milhões de dólares em transações ilegais.”
O suposto uso do USDT em mais um esquema de lavagem de dinheiro é mais um golpe para o Tether, enquanto eles lutam para limpar sua rede e garantir que o uso do USDT atenda às suas medidas de conformidade.
USDT em lavagem de dinheiro – Tether’s Resolve
O USDT da Tether foi mencionado em vários casos ilegais envolvendo lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Como resultado, recentemente, a Tether anunciou a sua parceria com a Chainalysis numa tentativa de regular o uso do USDT nos mercados secundários.
Tether aprimora medidas de conformidade com solução de monitoramento de ecossistema Chainalysis. Tether colaborou com @chainalysis, a plataforma de dados blockchain para desenvolver uma solução personalizável para monitorar a atividade do mercado secundário. Leia maishttps://t.co/8r5NwJmL5q
– Tether (@Tether_to) 2 de maio de 2024
A parceria busca garantir medidas de compliance dentro do ecossistema Tether por meio de uma solução de monitoramento. No final do mês passado, Yaroslav Belkin da Cryptopolitan teve um bate-papo exclusivo com Paolo Ardoino, CEO da Tether, que descreveu a evolução e o impacto do USDT fora dos EUA.
Paolo e Tether permaneceram firmes em garantir o uso do USDT e, por meio de sua recente colaboração com a Chainalysis, concentrarão sua energia no monitoramento das principais áreas de preocupação identificáveis por meio de análises profundas de mercado.
A ferramenta personalizada, desenvolvida pela empresa de dados blockchain Chainalysis, incorporará ferramentas de detecção de transações ilegais, bem como ferramentas de monitoramento de grandes contas para ajudar a conter o uso ilegal da moeda estável.