Herdeiro da Joalheria Cartier supostamente tentou importar 100 quilos de cocaína
A acusação de Cartier mostrou que ele alegadamente empregou empresas de fachada, apresentando-as a instituições financeiras como empresas legítimas de software e tecnologia, e utilizou as contas destas empresas como transmissoras de dinheiro não licenciadas.
Também foi revelado que o herdeiro da Cartier Jewelry e seus cúmplices colombianos supostamente conseguiram lavar US$ 14,5 milhões em stablecoin USDT antes de serem presos. Atualmente, ele aguarda sentença em um centro de detenção de Miami e enfrenta quatro acusações de má conduta criminal enquanto seus cúmplices estão detidos na Colômbia.
Stablecoins como o USDT podem ser usados para lavagem de dinheiro devido à sua relativa estabilidade em comparação com outras criptomoedas, tornando-os adequados para armazenamento e transferência de fundos sem a volatilidade de preços de ativos como o Bitcoin. Além disso, a natureza pseudônima das transações com criptomoedas pode dificultar o rastreamento da origem e do destino dos fundos.
À luz das acusações, o procurador dos EUA, Damian Williams, comentou que o DoJ está empenhado em combater atividades criminosas.
“As acusações apresentadas hoje demonstram o compromisso deste Escritório em processar traficantes internacionais de drogas e perfurar redes complicadas de lavagem de dinheiro que buscam explorar o sistema financeiro dos EUA”, disse Williams.
Pode-se lembrar que Hoop Cartier foi inicialmente preso em 22 de fevereiro de 2024, em Miami, Flórida, e apresentado perante um juiz magistrado dos EUA nos distritos do sul da Flórida.
Suas acusações incluíam operar um remetente de dinheiro não licenciado, realizar transações com propriedades derivadas de atividades ilegais, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
