BTC-e de Vinnik vinculado ao hack do Monte Gox se declarou culpado

Durante o hack do Monte Gox, que culminou em 2014, aproximadamente 850.000 bitcoins foram perdidos.

Em 3 de maio de 2024, Alexander Vinnik se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em conexão com seu papel no gerenciamento da bolsa de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017. Durante sua operação, o BTC-e facilitou mais de US$ 9 bilhões em transações e serviu mais mais de um milhão de usuários em todo o mundo.

A plataforma esteve envolvida na lavagem de rendimentos de diversas atividades criminosas, incluindo invasões de computadores, incidentes de hackers, ataques de ransomware, esquemas de roubo de identidade, operações de funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos. Vinnik, que projetou deliberadamente o BTC-e para apoiar essas atividades ilegais, foi implicado em causar perdas financeiras no valor de pelo menos US$ 121 milhões.

Vinnik enfrenta agora a possibilidade de uma pena de prisão de 20 anos na sua próxima sentença nos EUA. Anteriormente, em 2020, foi condenado por lavagem de dinheiro em França e recebeu uma pena de prisão de cinco anos.