Um tribunal de Nova York e o Federal Bureau of Investigation (FBI) revelaram uma acusação contra Idin Dalpour.
O morador de Nova York, de 39 anos, é acusado de organizar um sofisticado esquema Ponzi que supostamente fraudou investidores em US$ 43 milhões.
Esquema Ponzi de US$ 43 milhões
De acordo com a acusação, ele administrou o esquema Ponzi aproximadamente de 2020 a abril de 2024. Ele tinha como alvo investidores nos Estados Unidos e no exterior, solicitando investimentos por meio de uma entidade que controlava chamada “Entidade-1”.
Esta entidade tinha interesses em dois empreendimentos comerciais: uma operação de comércio de criptomoedas e uma empresa de hospitalidade em Las Vegas. Dalpour alegou falsamente que comprava criptomoedas a preços de atacado e as vendia com lucro para investidores de varejo, prometendo retornos substanciais com garantias de segurança e seguro para seus investimentos.
Ele também afirmou que a Entidade-1 tinha acordos com uma empresa de gestão e um importante hotel de Las Vegas para alugar condomínios aos visitantes.
Os investidores foram atraídos para o esquema com promessas de retornos substanciais, com taxas iniciais anunciadas em 42% ao ano. Dalpour supostamente forneceu aos investidores contratos fabricados, correspondência por e-mail e extratos bancários para apoiar suas falsas alegações sobre a lucratividade e a legitimidade dos empreendimentos.
A acusação descreve que Dalpour não utilizou os fundos dos investidores conforme prometido. Em vez disso, ele usou o dinheiro contribuído por investidores posteriores para pagar aos participantes anteriores os seus retornos.
Dalpour também teria usado fundos de investidores para despesas pessoais, incluindo perdas em jogos de azar totalizando aproximadamente US$ 1,7 milhão, despesas da Art Direct no valor de mais de US$ 400.000 e mensalidades de escolas particulares para seus filhos.
Quando os investidores procuraram recuperar os seus investimentos, ele teria fornecido explicações falsas, incluindo alegações de fundos congelados devido a uma invasão aos servidores do Hotel e a contas bancárias inexistentes.
Dalpour pode pegar até 20 anos de prisão
A acusação também detalha um confronto em novembro de 2023, onde Dalpour teria confessado ter mentido sobre o funcionamento do negócio de hospitalidade de Las Vegas, o uso indevido de fundos de investidores e a fabricação de contratos e registros bancários.
Durante este encontro, Dalpour disse: “O que você já tem, você tem, você pode me colocar na prisão agora, como agora”.
A prisão de Dalpour marca um passo significativo na investigação. Se for condenado, ele enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão por fraude eletrônica.
A Força-Tarefa contra Fraude em Valores Mobiliários e Mercadorias do Distrito Sul de Nova York está cuidando do caso. Dalpour comparecerá ao tribunal federal de Manhattan perante a juíza magistrada dos EUA, Barbara Moses.
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