O Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria deve rotular o comércio de criptografia como uma ameaça à segurança nacional, sinalizando uma repressão iminente às transações criptográficas peer-to-peer (P2P), de acordo com relatos da mídia local.
A medida segue a decisão de pelo menos três grandes startups nigerianas de fintech – Moniepoint, Paga e Palmpay – de bloquear contas envolvidas em negociações de criptografia e denunciar tais atividades às autoridades.
De acordo com o CEO da Moniepoint, Tosin Eniolorunda, espera-se que a classificação da NSA abra caminho para novas regulamentações que proíbem a negociação de criptografia P2P, com um anúncio oficial previsto para breve.
Isto representa uma mudança notável na postura regulatória, especialmente depois de a administração Bola Tinubu ter mostrado anteriormente uma atitude mais branda em relação à criptografia.
De facto, em Dezembro de 2023, o Banco Central da Nigéria levantou a proibição de dois anos às transacções criptográficas, sugerindo um ambiente regulamentar mais acolhedor.
No entanto, nos últimos meses assistimos a uma inversão desta tendência, com as autoridades a culpar os especuladores criptográficos por exacerbarem a volatilidade do mercado cambial (FX).
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A proibição proposta de negociação P2P baseia-se na afirmação do Banco Central de que os comerciantes de criptografia exploram este método para manipular a naira nigeriana através de esquemas de bombeamento e despejo.
O governador do Banco Central, Olayemi Cardoso, alegou em fevereiro de 2024 que a Binance facilitou US$ 26 bilhões em transações não rastreáveis, levando à repressão à exchange e ao congelamento de mais de 1.000 contas bancárias vinculadas a transações P2P.
Num desenvolvimento relacionado, quatro empresas fintech proeminentes foram recentemente instruídas a suspender a abertura de novas contas de clientes, embora a fonte desta directiva permaneça obscura.
O CEO da Moniepoint, Tosin Eniolorunda, confirmou que a mudança foi a pedido da NSA, que expressou preocupações sobre a facilidade com que as plataformas fintech facilitam a abertura de contas, especialmente contas Tier 3.
Embora um porta-voz da NSA se tenha recusado a fornecer mais detalhes, este desenvolvimento destaca o crescente escrutínio sobre a rápida proliferação de contas facilitada por startups de fintech.
Os bancos tradicionais há muito que levantam preocupações de que tais contas sirvam como canais para fundos ilícitos.
Em resposta a estas preocupações, o Banco Central alterou as suas regras em dezembro de 2023, obrigando as startups de fintech a verificar as identidades de todos os titulares de contas até março de 2024.
À medida que a Nigéria se prepara para novas medidas regulatórias no espaço criptográfico, o destino do comércio P2P permanece incerto em meio às crescentes preocupações de segurança nacional e à evolução dos cenários regulatórios.
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