Alexander Vinnik, cofundador da extinta exchange de criptomoedas BTC-e, admitiu ter conspirado para lavagem de dinheiro, marcando um desenvolvimento significativo em uma saga jurídica de longa data.

A confissão de culpa de Vinnik surge na sequência de uma investigação mais ampla que revelou extensas atividades ilegais na bolsa de 2011 a 2017.

Operadora BTC-e se declara culpada de lavagem de dinheiro ConspiracyExchange movimentou mais de US$ 9 bilhões em transações; O réu causou perdas criminais superiores a US$ 100 milhões🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

– Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 3 de maio de 2024

BTC-e: canal para lavagem de fundos

Em um comunicado de imprensa de 3 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) revelou que na época em que Vinnik estava no comando do BTC-e, a exchange processou nada menos que US$ 9 bilhões em transações e acumulou uma base global de usuários superior a um milhão. com muitos deles localizados nos EUA

De acordo com o DoJ, o BTC-e serviu como canal para a lavagem de fundos adquiridos em diversas atividades criminosas.

Além disso, a investigação do DoJ revelou que o BTC-e operava sem medidas de conformidade, como o registo na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). 

Além disso, a bolsa não submeteu seus clientes aos protocolos antilavagem de dinheiro (AML) ou conheça seu cliente (KYC) no período em que operou.

Além disso, os investigadores descobriram que Vinnik estabeleceu inúmeras empresas de fachada e contas financeiras em todo o mundo, facilitando a transferência ilícita de fundos através do BTC-e, resultando em perdas criminais totalizando pelo menos US$ 121 milhões.

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O caso ganhou força após um relatório de 2017 da WizSecurity, que revelou o envolvimento do BTC-e no hack do Monte Gox.

O relatório detalhou como os hackers, em colaboração com BTC-e e Vinnik, lavaram Bitcoins roubados por meio da exchange, implicando Vinnik na atividade ilícita.

Em fevereiro, o DoJ indiciou o bielorrusso Aliaksandr Klimenka como o principal réu no caso BTC, ao lado de Vinnik.

Klimenka enfrenta acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e administração de uma empresa de serviços financeiros não licenciada, com cerca de US$ 4 bilhões em fundos lavados.

No momento da acusação de Klimenka, o DoJ afirmou que os servidores BTC-e nos EUA eram ferramentas cruciais para operações criminosas, supostamente apoiadas por Klimenka e sua empresa Soft-FX.

Após o fechamento do BTC-e pelas autoridades americanas em 2017, Vinnik foi preso perto de Salónica, na Grécia. Após a extradição para os EUA em 2022, o criptoempresário nascido na Rússia enfrentou acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Apesar das tentativas de reviver e renomear o BTC-e como WEX, o empreendimento acabou sendo fechado, deixando muitos usuários incapazes de sacar fundos.

Em 2023, Alexey Bilyuchenko, associado da Vinnik e ex-administrador de tecnologia da BTC-e, foi multado e condenado a três anos e seis meses de prisão por apropriação indébita de fundos da bolsa.

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