Um comunicado de imprensa recente afirma que três ex-executivos da Cred foram acusados de enganar investidores.
As acusações contra os réus incluem conspiração, fraude eletrônica e envolvimento em transações financeiras ilícitas.
Os executivos acusados pelo grande júri federal são Daniel Schatt, Joseph Podulka e James Alexander.
Um recente comunicado de imprensa revelou que um grande júri federal acusou três ex-executivos da Cred LLC, uma empresa de serviços financeiros com sede em São Francisco que entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em 2020. Os executivos, Daniel Schatt, Joseph Podulka e James Alexander, foram acusados. com conspiração, fraude eletrônica e envolvimento em transações financeiras ilícitas.
As acusações contra esses executivos foram apresentadas em duas acusações distintas. A primeira acusação acusou Daniel Schatt, cofundador e ex-CEO da Cred, e Joseph Podulka, ex-CFO. Eles foram acusados de conspiração, treze acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Da mesma forma, a segunda acusação acusou James Alexander, ex-diretor de capital, de conspiração, lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e outras acusações. Segundo o comunicado de imprensa, estes executivos começaram a fazer declarações falsas e fraudulentas, enganando clientes e investidores.
Notavelmente, o procurador dos Estados Unidos Ismail Ramsey, o agente especial encarregado do Federal Bureau of Investigation, Robert K. Tripp, e o agente especial encarregado de investigação criminal do IRS, Michael Mosley, do Oakland Field Office, anunciaram as acusações contra os réus. O procurador dos EUA, Ismail Ramsey, declarou:
“O Distrito Norte da Califórnia abriga muitas das empresas mais inovadoras do país. A manutenção de um mercado para a prosperidade contínua exige a erradicação daqueles que utilizam a fraude como substituto do sucesso. Esta acusação demonstra a nossa determinação em manter os nossos mercados livres de fraudadores e seguros para os investidores.”
De acordo com as acusações, os réus atraíram clientes para fazer investimentos por meio de falsas promessas. Eles teriam prometido retornar um rendimento significativo sobre os investimentos em criptografia. No momento do colapso do Cred, os clientes teriam sofrido uma perda total de US$ 150 milhões em criptografia.
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