O cidadão russo Alexander Vinnik admitiu lavagem de dinheiro criptografado via BTC-e.
Os promotores dos EUA disseram que o BTC-e facilitou mais de US$ 9 bilhões em transações e atendeu mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo.
Vinnik agora enfrenta a possibilidade de uma sentença de 20 anos de prisão em sua próxima sentença nos EUA.
O cidadão russo Alexander Vinnik admitiu participar de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à criptografia, divulgaram os promotores dos EUA. Vinnik admitiu seu envolvimento com a BTC-e, uma das maiores exchanges de Bitcoin ativas de 2011 a 2017.
De acordo com um comunicado da Procuradoria dos EUA em São Francisco, Vinnik estava entre os operadores do BTC-e até que as autoridades intervieram, fechando a bolsa e prendendo-o. Os promotores revelaram que o BTC-e facilitou mais de US$ 9 bilhões em transações e atendeu mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo.
A promotoria caracterizou o BTC-e como um importante canal para cibercriminosos em todo o mundo. Permitiu-lhes transferir, limpar e ocultar receitas ilícitas de atividades criminosas, incluindo pirataria informática, crimes de ransomware e tráfico de drogas.
Além disso, a plataforma está implicada no processamento de Bitcoin que foi vinculado a uma unidade de inteligência militar russa acusada de interferir nas eleições presidenciais dos EUA em 2016, vazando e-mails do Partido Democrata.
De acordo com declarações oficiais, Vinnik administrou deliberadamente o BTC-e para apoiar atividades criminosas, contribuindo para perdas financeiras estimadas em um mínimo de US$ 121 milhões. Ele agora enfrenta a possibilidade de uma sentença de 20 anos de prisão em sua próxima sentença em São Francisco. Anteriormente, em 2020, Vinnik foi condenado por lavagem de dinheiro na França, onde foi condenado a cinco anos de prisão.
O último anúncio dos EUA segue a intensificação dos esforços do país para combater fraudes relacionadas às criptomoedas. Notavelmente, Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão em março pelo seu papel numa fraude multibilionária.
Da mesma forma, a Terraform Labs e o seu cofundador Do Kwon foram recentemente considerados responsáveis por fraude num julgamento civil relativo ao colapso da empresa. Os projetos criptográficos LUNA e stablecoin UST da Terraform implodiram em maio de 2022, o que resultou na perda de US$ 40 bilhões em fundos de investidores.
Além disso, esta semana, Changpeng Zhao, o fundador da Binance, foi condenado a quatro meses de prisão. Isto se deve a falhas que permitiram que atores ilícitos, incluindo criminosos e terroristas, utilizassem os serviços da Binance, a principal exchange de criptomoedas do mundo.
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