Alexander Vinnik, o cofundador russo de uma exchange de criptomoedas supostamente ilícita, BTC-e, admitiu culpa em uma conspiração para lavagem de dinheiro envolvendo exchange de criptomoedas. Esta admissão segue uma investigação mais ampla que revelou extensas atividades ilegais na bolsa de 2011 a 2017.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) informou que durante a liderança de Vinnik, o BTC-e processou mais de US$ 9 bilhões em transações e tinha uma base de usuários superior a um milhão em todo o mundo, com muitos usuários dos Estados Unidos. Um juiz do tribunal distrital federal determinará sua sentença de acordo com as Diretrizes de Sentenças dos EUA e outros fatores legais.

O Departamento de Justiça dos EUA destacou que a plataforma foi utilizada para lavar fundos adquiridos de diversas atividades criminosas, incluindo hacking de computadores, ataques de ransomware e tráfico de drogas.

Fonte: Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos

De acordo com o DOJ, uma investigação revelou que o BTC-e operava sem medidas essenciais de conformidade legal, incluindo registro na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e a implementação de protocolos Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) ou Conheça Seu Cliente (KYC).

Essas deficiências tornaram o BTC-e popular entre indivíduos que buscam ocultar transações monetárias das autoridades. Além disso, descobriu-se que Vinnik estabeleceu inúmeras empresas de fachada e contas financeiras em todo o mundo, permitindo a transferência ilícita de fundos através do BTC-e. Esta atividade resultou em perdas criminais totalizando pelo menos US$ 121 milhões.

Vinnik esteve envolvido em batalhas legais nos últimos cinco anos por seu suposto papel como o mentor do BTC-e. Diz-se que a bolsa de criptomoedas lucrou com várias atividades ilícitas que usaram a plataforma para lavar cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin.

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Vinnik foi preso sob acusações de lavagem de dinheiro na Grécia em 2017 por meio de um mandado dos EUA e foi extraditado para a França em 2020. Na França, Vinnik foi inocentado das acusações de ransomware, mas foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro e foi sentenciado a cinco anos de prisão.

Os advogados de Vinnik interpuseram recurso sem sucesso, sustentando que Vinnik era apenas um funcionário da bolsa e não tinha envolvimento em atividades ilícitas na BTC-e. Depois de cumprir dois anos numa prisão francesa, foi extraditado para os EUA em 5 de agosto de 2022.

O Departamento de Justiça reconheceu a cooperação do governo grego na extradição de Vinnik para os Estados Unidos. Vinnik já havia tentado garantir um acordo de troca de prisioneiros para que ele fosse considerado parte de um acordo de comércio de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos.

As autoridades dos EUA apresentaram acusações criminais semelhantes contra exchanges de criptomoedas e seus executivos. Em 28 de março, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos por sete acusações criminais.

Revista: As agências de aplicação da lei dos EUA estão aumentando a pressão sobre crimes relacionados à criptografia