Cerca de duas semanas atrás, ocorreu um suposto “puxão de tapete” na indústria de criptomoedas, desta vez com foco na plataforma de jogos de azar e no cassino blockchain ZKasino. Neste incidente, muitos investidores disseram que seus fundos estavam faltando.

Apesar de enfrentar acusações de investidores, o X do ZKasino continuou a lançar atualizações, mas de repente desapareceu da vista do público e pareceu levar consigo os fundos dos investidores. Este incidente destaca mais uma vez os riscos que existem no domínio do investimento em criptomoedas, especialmente em projetos de finanças descentralizadas (DeFi) que carecem de supervisão adequada.

Desenvolvimentos recentes levaram as autoridades holandesas a prender um suspeito e a confiscar mais de 12 milhões de dólares no processo.

Suposto golpista de criptomoeda é preso

O Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) revelou na quarta-feira que um homem de 26 anos foi preso no início desta semana em conexão com o incidente de Rug Pull em ZKasino.

De acordo com um comunicado de imprensa, as autoridades da Holanda lançaram uma investigação de fraude em uma plataforma de jogos de azar com criptomoedas de US$ 33 milhões em 25 de abril. É relatado que a investigação criminal foi lançada com base em relatórios online de membros da comunidade criptográfica e em informações da unidade de inteligência do Serviço Holandês de Informação e Investigação Financeira (FIOD).

Durante a investigação, a Equipe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance prestou assistência ao FIOD, ajudando a proteger milhões de euros em ativos de criptomoeda. Ao mesmo tempo, o Ministério Público também auxiliou a equipa de investigação no contacto com membros da equipa de ZKasino.

Em 29 de abril, a FIOD prendeu um homem suspeito de “fraude, peculato e lavagem de dinheiro”. Depois de o suspeito ter sido presente a um magistrado, a sua detenção foi prolongada para 14 dias “para efeitos de investigação”.

Como parte da investigação, as autoridades policiais realizaram buscas na residência do suspeito e apreenderam aproximadamente 11,4 milhões de euros (aproximadamente 12,25 milhões de dólares) em vários bens. A FIOD apreendeu propriedades, incluindo imóveis, carros de luxo e diversas criptomoedas durante a operação.

As autoridades holandesas afirmaram não descartar novas detenções, uma vez que os envolvidos na fraude precisariam cooperar com as autoridades policiais para ajudar a recuperar e devolver o dinheiro roubado às vítimas. Isto significa que a investigação pode ainda estar em curso e pode haver outros suspeitos que possam ser responsabilizados. Esta declaração das autoridades também sublinha o seu compromisso de resolver completamente este crime e de trabalhar arduamente para recuperar as perdas das vítimas.

ZKasino, foi uma farsa desde o início?

Conforme relatado pelo Bitcoinist, rumores de fraude em torno da plataforma de jogos criptográficos começaram em março, quando a exchange descentralizada (DEX) ZigZag fez sérias acusações contra o projeto. De acordo com exchanges de criptomoedas rivais, a ZKasino não pagou aos desenvolvedores e outros empreiteiros que ajudaram a construir a plataforma.

Além disso, o ZigZag levantou ainda mais dúvidas em sua postagem, alegando que o ecossistema anunciado anteriormente pela ZKasino no valor de US$ 40 milhões não era real e sugeriu que os fundos nunca poderiam ser desembolsados ​​na forma de moeda real. Esta afirmação, se verdadeira, seria um grande golpe para a legitimidade e credibilidade do projecto ZKasino.

Embora os sinais de alerta tenham surgido há muito tempo, a confiança dos investidores no projeto da criptomoeda não entrou em colapso completamente até 20 de abril. Após mudanças ocorridas no site do projeto, os usuários começaram a perceber e relatar algumas operações suspeitas. Foi depois que essas mudanças no site foram percebidas que a credibilidade do projeto e a confiança dos investidores começaram a despencar, levando ao colapso de todo o projeto.

Um usuário do Ethereum depositado será devolvido a eles. No entanto, a nota foi posteriormente supostamente excluída.

É importante notar que ZKasino prometeu aos investidores que poderiam recuperar o seu investimento no prazo de 30 dias. A equipe do projeto afirma que os investidores podem retirar o Ethereum que transferiram através da ponte na proporção de 1:1. No entanto, a situação real era contrária à promessa, e os usuários descobriram que seus fundos não podiam ser retirados livremente conforme prometido, mas estavam bloqueados em tokens ZKAS com um período de aquisição de até 15 meses anexado (ou seja, os usuários precisavam esperar 15 meses para acessar totalmente os fundos).

Depois que a rede ZKasino ficou online, o feixe cruzado usado para transferência de fundos tornou-se subitamente inutilizável, o que causou preocupação entre os investidores. Mais tarde, a equipe do projeto explicou que a viga de ligação cruzada estava atualmente em manutenção e seria colocada novamente em serviço com esta atualização ou evento de lançamento.

A conta X do projeto vinha lançando atualizações até 24 de abril, quando foi anunciado que o recurso bridge estava de volta. Embora os usuários tenham expressado insatisfação com o roubo de seus fundos, o anúncio também afirma que os usuários agora podem “mover seus tokens $ ZKAS da cadeia ZKasino para a cadeia Ethereum”.

Depois que a equipe do projeto emitiu o último anúncio e não tratou do problema dos fundos dos usuários, os usuários ficaram convencidos de suas suspeitas de que haviam encontrado a chamada fraude "puxar tapete". A investigação da FIOD descobriu que as promessas feitas pela ZKasino aos investidores eram, na verdade, promessas vazias, uma vez que a concepção do contrato inteligente indicava que os fundos nunca foram planeados para serem devolvidos aos investidores. #ZKasino #Rugpull