ED recupera 268 bitcoins no valor de Rs 138 crore de residente de Haldwani

A Diretoria de Execução (ED) apreendeu 268 bitcoins no valor de ₹ 138 crore de Parvinder Singh, um residente de Haldwani, durante uma invasão. Parvinder Singh, junto com Banmeet Singh, dirigia uma organização chamada 'The Singh Organization' na dark web que era envolvido na venda de d.... e lavagem de dinheiro por meio de transações de criptomoeda.

A investigação do ED revelou que os rendimentos ilícitos do comércio d..g foram convertidos em moeda digital e remetidos para fora da Índia. O FBI já apreendeu ativos em moeda digital no valor de 1.500 milhões de rupias como parte da operação internacional conjunta. Este caso destaca a tendência crescente de malfeitores globais que utilizam moedas digitais e lavagem de dinheiro transfronteiriça para escapar ao escrutínio das agências responsáveis ​​pela aplicação da lei.

#CryptoWatchMay2024 $BTC