Roger Ver, um investidor veterano de Bitcoin apelidado de “Bitcoin Jesus” e fundador do Bitcoin.com, foi indiciado por fraude postal, evasão fiscal e declarações fiscais falsas. Ver é acusado de esconder um enorme tesouro de Bitcoin, no valor de 131.000 Bitcoin (no valor de cerca de 7,5 bilhões de dólares no valor atual), e de evadir impostos em pelo menos 48 milhões de dólares.
De acordo com a acusação do Departamento de Justiça dos EUA, Ver, que já residiu em Santa Clara, Califórnia e era dono das empresas MemoryDealers.com e Agilestar.com, começou a acumular Bitcoin desde 2011. Em 2014, quando cada Bitcoin valia cerca de 871 USD, Ver renunciou à sua cidadania americana e tornou-se cidadão de St. Kitts e Nevis. No entanto, ele ainda é obrigado a declarar e pagar impostos sobre os lucros provenientes da venda de ativos de origem norte-americana, incluindo Bitcoin.
A acusação acusa Ver de fornecer informações falsas a escritórios de advocacia e avaliadores, ocultando a verdadeira quantidade de Bitcoins que ele e suas empresas possuíam. Essa ação resultou na apresentação de declarações fiscais falsas, subestimando significativamente o valor dos ativos da Ver. Apenas suas duas empresas, MemoryDealers e Agilestar, detinham cerca de 73.000 Bitcoins, equivalentes a cerca de US$ 4,2 bilhões pelo valor atual.
Em 2017, quando o valor do Bitcoin disparou, diz-se que Ver vendeu dezenas de milhares de Bitcoin, ganhando cerca de US$ 240 milhões, mas não declarou isso ao IRS. Ele foi preso na Espanha na semana passada e aguarda extradição para os EUA para enfrentar acusações de evasão fiscal e fraude de até US$ 48 milhões.