Alexander Vinnik, um dos ex-operadores da bolsa de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado na sexta-feira de conspiração para lavagem de dinheiro, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.
De acordo com o DOJ, Winnick foi operador de BTC-e de 2011 a 2017, período durante o qual a exchange facilitou mais de US$ 9 bilhões em transações para mais de um milhão de usuários.
O BTC-e foi vinculado ao hackeamento da agora extinta bolsa Mount Gox #cryptocurrency depois que ela foi usada para lavar cerca de 300.000 (BTC) do Mount Gox. O BTC-e foi fechado em julho de 2017, mesmo mês em que Winnik foi preso pela primeira vez.
Quando Vinnik foi preso na Grécia, enfrentou um longo processo de extradição, com autoridades dos Estados Unidos, Rússia e França convencendo a Grécia a enviá-lo de volta aos seus países. A França prendeu Vinnik e o condenou a cinco anos de prisão. Vinnik foi então enviado de volta à Grécia e extraditado para os Estados Unidos. Ele inicialmente negou ser o operador do BTC-e, dizendo ser apenas um funcionário da bolsa.
A BTC-e não foi registrada como uma empresa de serviços financeiros nos EUA, não cumpriu as regras de “conheça seu cliente” e de combate à lavagem de dinheiro e não coletou dados de clientes, disse o Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira. Winnick usou uma empresa de fachada para converter moeda fiduciária em BTC-e, acrescentou o DOJ.
A bolsa recebeu fundos de atividades criminosas, incluindo ataques de extorsão, hackers e outros esquemas, e Vinnik é diretamente responsável por cerca de US$ 121 milhões em perdas, disse o comunicado de imprensa.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse em um comunicado: "Os resultados de hoje demonstram como o Departamento de Justiça, trabalhando com nossos parceiros internacionais, está combatendo o crime de criptomoeda em todo o mundo. Esta confissão de culpa reflete o compromisso contínuo do DOJ de usar todas as ferramentas à sua disposição para combater a lavagem de dinheiro, perturbar o mercado de criptomoedas e fornecer indenização às vítimas ".
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