🚨 Grande quebra
Binance colabora com autoridades indianas para desmantelar esquema de fraude online
Em 3 de maio, o departamento de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) da Binance trabalhou em estreita colaboração com a Diretoria de Execução da Índia (ED) para descobrir e interromper o golpe E-Nugget, um programa fraudulento de investimento digital disfarçado de plataforma de jogos.
Através de uma análise minuciosa de blockchain e operações terrestres coordenadas, o esforço conjunto identificou e congelou com sucesso 42 contas de ativos digitais vinculadas ao golpe, totalizando aproximadamente US$ 6 milhões em receitas ilícitas. Além disso, também foram identificadas centenas de contas bancárias relacionadas.
Esta colaboração demonstra o compromisso da Binance em apoiar as agências de aplicação da lei no combate a crimes financeiros e na promoção de um ambiente criptográfico mais seguro.”