Tether gostaria nada mais do que abandonar sua imagem de meio de lavagem de dinheiro sujo.
Mas isso é difícil de fazer quando o seu principal produto – USDT, a principal stablecoin do mundo – continua aparecendo em acusações federais.
Na quinta-feira, os promotores dos EUA em Nova York revelaram uma acusação acusando Maximillien de Hoop Cartier e cinco outros indivíduos de lavagem de US$ 14,5 milhões em USDT provenientes do tráfico de drogas, especificamente cocaína e pasta de cocaína.
Família de joias Cartier
As autoridades acusaram Cartier, que os promotores chamaram de “suposto” membro da famosa família de joalheiros, de cinco acusações criminais, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Os indivíduos eram membros de uma rede de empresas de fachada na Colômbia e nos EUA para lavar dinheiro gerado pelo comércio de drogas.
Entre maio e novembro de 2023, US$ 14,5 milhões foram supostamente lavados usando a stablecoin do Tether.
Um porta-voz da Tether disse que a empresa não pode comentar sobre casos ativos.
Na quinta-feira, anunciou que usaria os serviços de investigação em cadeia da Chainalysis para resolver esses problemas.
A empresa forense de blockchain é um dos primeiros e maiores serviços a monitorar o uso ilícito de criptografia, ostentando mais de US$ 81 milhões em contratos do governo dos EUA.
Chainalysis criou uma ferramenta personalizável para monitorar o uso do USDT em mercados secundários – atividade em outras blockchains ou exchanges fora do controle do Tether. A ferramenta inclui um recurso de monitoramento de sanções e um detector de transações ilícitas.
Nova ferramenta
Um porta-voz da Tether disse ao DL News que a ferramenta era “um avanço significativo” em sua capacidade de monitorar atividades ilícitas envolvendo a moeda estável. Espera aumentar a “eficiência e o escopo” de sua equipe de investigação com a nova ferramenta.
A empresa já congelou o USDT nos mercados secundários. Em 2023, a Tether congelou quase US$ 900.000 vinculados a doações ao Hamas e atividades ilícitas na Ucrânia. Também congelou US$ 225 milhões em USDT vinculados a golpes de romance criptográfico.
USDT é a criptomoeda indexada ao dólar da Tether que vale mais de US$ 110 bilhões, de acordo com Coingecko.
Chainalysis é bem conhecido por seu trabalho com agências federais para eliminar o uso ilícito de criptomoedas – algo em que Tether poderia ajudar.
Dinheiro obscuro e laços ilícitos
Um relatório da ONU no início deste ano disse que o USDT se tornou “a escolha preferida” para esquemas criminosos de 17 mil milhões de dólares no Sudeste Asiático. A criptomoeda atrelada ao dólar vale mais de US$ 110 bilhões, de acordo com a CoinGecko.
Na semana passada, a empresa petrolífera estatal venezuelana (PDVSA) acelerou a utilização do USDT para contornar as novas sanções dos EUA.
Na época, um porta-voz do Tether disse ao DL News que impediria entidades sancionadas de usar o stablecoin. Não comentou especificamente sobre o uso do USDT pela PDVSA.
Apesar dos laços com empresas sancionadas e com o comércio de drogas, a empresa stablecoin continua a obter lucros.
No último trimestre de 2023, gerou US$ 2,8 bilhões e, no último trimestre, faturou mais de US$ 4,5 bilhões.
Liam Kelly é correspondente da DL News em Berlim. Contate-o em liam@dlnews.com.