Binance ajuda ED a descobrir aplicativos fraudulentos na Índia.
A Binance ajuda a ED seguindo as políticas do governo da Índia e também tentando ganhar a confiança do governo.
Binance, uma bolsa de criptomoedas se prepara para voltar à Índia Depois de ser banida por um tempo no mercado indiano, se prepara para pagar uma multa de US$ 2 milhões. Porém, além disso, a Binance deu um passo que pode melhorar sua posição perante o governo indiano.
Recentemente, a Diretoria de Execução (ED) da Índia reprimiu um aplicativo fraudulento online chamado E-Nuggets, apreendendo cerca de US$ 10 milhões. O que é particularmente digno de nota é que a Binance, juntamente com ZebPay e WazirX, ajudaram a ED a descobrir esse golpe significativo.
Segundo relatos, o E-Nuggets tinha aproximadamente US$ 10 milhões armazenados em 70 carteiras de criptomoedas diferentes associadas a essas três exchanges.
O ED entrou em contato com eles para bloquear esses endereços de carteira e transferir os ativos criptográficos para a carteira da agência, e todas as três bolsas cooperaram.
Ao ajudar a expor um aplicativo fraudulento, a Binance parece estar tentando demonstrar ao governo indiano seu compromisso em seguir todas as regulamentações e também ajudar a impedir quaisquer atividades ilegais.
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Isso se enquadra no plano da Binance de atender a todas as condições da Índia antes de retornar totalmente ao mercado.
Binance deseja voltar aos bons livros do governo indiano
A Binance pretende voltar aos bons livros do governo indiano. Depois de ser banido na Índia por cerca de quatro meses, a Binance está novamente totalmente preparada para retornar. Recentemente, a Binance Exchange pagou uma multa de US$ 2 milhões para esse fim.
A Binance está pronta para cumprir todas as condições estabelecidas pelo governo indiano para sua devolução, incluindo registro na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), pagamento de multas e cumprimento de todas as leis aplicáveis na Índia, como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). ) e o Quadro Tributário VDA.
Ao fazer isso, ajudar a Diretoria de Execução (ED) a reprimir um aplicativo fraudulento também faz parte da estratégia da Binance.
Isto envia uma mensagem ao governo indiano de que a Binance não só pretende cumprir todas as regras necessárias na Índia, mas também está disposta a ajudar o governo na prevenção de quaisquer atividades ilegais.
Conclusão
Segundo Coin Gabbar, a Binance entende que para conquistar grandes mercados como o da Índia, deve cumprir todas as condições estabelecidas pelo governo indiano. Se não o fizer, poderá enfrentar a expulsão do país.
No entanto, considerando a situação atual, ser excluído de mercados importantes como a Índia pode ser prejudicial para qualquer bolsa de criptomoedas, especialmente para a Binance, que é a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Portanto, a Binance não está apenas disposta a cumprir todas as regras e regulamentos na Índia, mas também planeja introduzir soluções de pagamento, estabelecer uma equipe indiana dedicada e investir no sistema blockchain da Índia.
Pode-se esperar que a Binance seja em breve incluída nos bons livros do governo indiano e possa receber algumas concessões do governo indiano no futuro. Esta etapa ajudará a Binance a executar suas operações sem problemas em países importantes como a Índia.
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