Principais conclusões
A Diretoria de Execução (ED) da Índia e a unidade de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance trabalharam em uma parceria de sucesso para desmantelar o golpe E-Nugget, um esquema fraudulento de investimento digital disfarçado de plataforma de jogos.
A operação conjunta levou à identificação e ao congelamento de 42 contas de ativos digitais vinculadas ao golpe, totalizando quase US$ 6 milhões em ganhos ilícitos, bem como centenas de contas bancárias, como resultado de análises meticulosas de blockchain e operações terrestres vitais.
O caso E-Nugget destaca o valor da vigilância e da conscientização pública, com o ED e a Binance enfatizando o papel significativo desempenhado pela vigilância coletiva e pela cooperação no combate ao crime financeiro e na preservação da integridade do nosso futuro financeiro digital.
Em um exemplo marcante de parceria público-privada bem-sucedida, a Diretoria de Execução (ED) da Índia e a divisão de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance desmantelaram conjuntamente uma grande operação fraudulenta conhecida como E-Nugget.
O desenrolar começou em 2021, quando o ED expôs a operação, liderada por Aamir Khan e a sua equipa de criminosos, e descobriu que parte dos fundos ilícitos foram investidos em ativos digitais. Em 2022, o ED buscou a experiência da Binance FCC, o que levou a uma parceria que desde então rendeu avanços significativos.
Cuidado com as pepitas de ouro
O aplicativo E-Nugget, disfarçado de plataforma de jogos, prometia aos usuários altos retornos sobre seus investimentos. Oferecendo uma série de jogos atraentes projetados para apostas com dinheiro real e prometendo aos usuários pesadas comissões, o aplicativo pintou o quadro de uma oportunidade de investimento de ouro. No entanto, esta fachada desmoronou rapidamente assim que os investimentos foram feitos, com a aplicação a desaparecer e a deixar os investidores sem forma de recuperar os seus fundos. Essa tática de isca e troca classificou o E-Nugget como um golpe clássico.
A parceria entre ED e Binance que perseguiu os perpetradores congelou com sucesso 42 contas de ativos digitais vinculadas ao golpe, mantendo fundos totalizando quase US$ 6 milhões. A colaboração estendeu-se além da análise de blockchain para incluir operações terrestres vitais do ED.
Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance, comentou: "Nossos esforços investigativos conjuntos têm sido incrivelmente gratificantes. Nosso diálogo aberto e compromisso unificado levaram a descobertas que teriam sido difíceis de alcançar de forma independente. Estamos honrados em fazer parceria com o ED , e juntos, descarrilámos uma grande fraude financeira, salvaguardando inúmeras vítimas potenciais."
Nos estágios iniciais da investigação, Nishant Neeraj, Diretor Assistente do ED, abordou a Binance para estabelecer uma colaboração estreita que garantiria que os criminosos não tivessem como escapar. O apoio da Binance, que incluiu conhecimentos técnicos internos, análise de dados e assistência proativa durante as operações terrestres, foi crucial para a resolução do caso.
Juntos, o ED e a Binance FCC analisaram meticulosamente as transações e rastrearam a movimentação de fundos no blockchain, descobrindo padrões e conexões entre diferentes carteiras que foram fundamentais para expor a intrincada rede dos golpistas.
A abordagem agressiva do ED desenterrou ainda uma quantidade significativa de receitas ilícitas provenientes do esquema E-Nugget, incluindo rusgas que encontraram 1.952 cartões SIM ligados a várias contas bancárias, juntamente com numerosos cartões bancários e cadernetas. Quase 2.500 contas bancárias foram examinadas, levando ao confisco de aproximadamente 19 milhões de rupias (aproximadamente 2,3 milhões de dólares) em dinheiro e ao congelamento de fundos totalizando quase 90 milhões de rupias (aproximadamente 11 milhões de dólares) em 70 contas.
Comprometido com a segurança colaborativa
A Binance continua comprometida em apoiar as agências policiais globais no combate a qualquer forma de fraude financeira digital. Ao aproveitar a capacidade tecnológica e a experiência investigativa de sua unidade dedicada da FCC, a Binance continua a trabalhar lado a lado com as autoridades policiais, garantindo um ambiente financeiro online mais seguro.
A resolução do caso E-Nugget sublinha a importância da vigilância, especialmente quando se deparam com plataformas que oferecem retornos aparentemente irresistíveis. Tanto a ED como a Binance instam o público a aumentar a sua consciência sobre tais esquemas enganosos para desempenhar um papel ativo na luta contra o crime financeiro. Esta vigilância e cooperação coletivas são fundamentais para salvaguardar a integridade do nosso sistema financeiro digital.