A Tether terá a capacidade de monitorar o mercado secundário de sua stablecoin, graças a uma solução criada pela empresa de análise de blockchain Chainalysis. Os novos recursos permitirão que o Tether obtenha insights de mercado e identifique carteiras que podem estar vinculadas a endereços ilícitos ou sancionados.
A nova solução consistirá em diversas ferramentas. Tether listou quatro deles em um anúncio em seu site. O Monitoramento de Sanções fornecerá uma lista de endereços e transações que envolvem entidades sancionadas. O Detector de Transferências Ilícitas detectará transações potencialmente associadas a atividades como o financiamento do terrorismo.
A categorização classificará os detentores de Tether (USDT) por tipo, como exchange ou mercado darknet. A Largest Wallet Analysis se concentrará em detentores de USDT “significativos” e suas atividades. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse:
“Nossa colaboração com a Chainalysis marca um passo fundamental em nosso compromisso contínuo de estabelecer transparência e segurança dentro da indústria de criptomoedas. […] Esta colaboração reforça nossa abordagem proativa para proteger nosso ecossistema contra atividades ilícitas.”
A Tether colaborou com autoridades em 43 jurisdições “para lidar com atividades ilícitas”, destacou o anúncio. No entanto, a empresa foi criticada pelo suposto papel da stablecoin em atividades criminosas e financiamento do terrorismo.
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A Tether até entrou em conflito com a senadora pró-cripto dos Estados Unidos Cynthia Lummis, que enviou uma carta ao procurador-geral Merrick Garland exigindo uma investigação do papel que a Tether e a Binance desempenharam nos ataques do Hamas a Israel em outubro. Ela e o co-signatário, o representante French Hill, alegaram que a Tether estava "conscientemente facilitando violações das leis de sanções aplicáveis".
Fonte: Tether
Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime sobre o crime organizado no Leste e Sudeste Asiático divulgado em janeiro foi fortemente crítico ao papel que a criptomoeda desempenhou no financiamento do crime na região e apontou para o USDT em particular. A Tether respondeu dizendo que a organização ignora a rastreabilidade do USDT.
Tether também foi criticado por sua falta de transparência financeira. USDT tem uma capitalização de mercado de $109,8 bilhões, superando em muito seu concorrente mais próximo, USD Coin (USDC), cuja capitalização de mercado é de $33,9 bilhões.
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