O governo dos EUA estaria investigando a Block, Inc. por suas transações financeiras
Os promotores dos EUA estão investigando a empresa de tecnologia financeira depois que um denunciante afirma que ela processou milhares de transações para usuários em países sancionados e grupos terroristas.
Os promotores federais dos EUA estão investigando a empresa de tecnologia financeira de Jack Dorsey, Block, Inc., depois que um denunciante apresentou documentos alegando violações de conformidade generalizadas e contínuas nas divisões de pagamentos da empresa, Square e Cash App.
Un antiguo empleado de Block proporcionó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York documentos que presuntamente muestran que Square y Cash App procesaron miles de transacciones para usuarios en países sujetos a sanciones económicas, así como transacciones de criptomonedas para grupos terroristas, informó NBC News el 1 de Maio.
Cerca de 100 páginas de documentos foram fornecidas à NBC News, que informou que muitas transações eram de pequenos montantes em dólares e envolviam entidades em países sujeitos a sanções económicas dos EUA, incluindo o Irão, a Rússia, Cuba e a Venezuela.
O informante disse que a maioria das transações discutidas com os promotores, que envolviam transações com cartão de crédito, moeda fiduciária e Bitcoin $BTC , não foram relatadas ao governo.
O denunciante alegou que a Block não corrigiu seus processos quando foi alertada sobre as supostas violações de conformidade.
“Desde o início, tudo na seção de compliance apresentou falhas”, disse ele.
“É administrado por pessoas que não deveriam ser responsáveis por um programa de conformidade regulamentado.”
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