O caso de lavagem de dinheiro envolvendo Binance e Nigéria foi adiado para 17 de maio, conforme declarado à CoinDesk por um porta-voz da família do executivo encarcerado.

Tigran Gambaryan está atualmente detido na prisão de Kuje, aguardando uma audiência de fiança marcada para 17 de maio. Abaixo estão todos os detalhes.

Binance Nigéria: julgamento de lavagem de dinheiro adiado, detalhes

Conforme previsto, o caso de lavagem de dinheiro contra a Binance Nigéria foi adiado para 17 de maio, conforme confirmado por um porta-voz da família do executivo encarcerado, Tigran Gambaryan.

A sessão estava marcada para hoje, mas foi adiada. Segundo a Reuters, o advogado de Binance afirmou em tribunal que não foi informado das provas adicionais necessárias para preparar a defesa.

Notificado o material, o juiz concedeu-lhe mais tempo para examiná-lo, considerando que era composto por cerca de 300 páginas.

A prisão de Gambaryan, cidadão norte-americano e chefe de conformidade financeira da Binance, ocorreu na Nigéria, juntamente com o executivo regional britânico-queniano para África, Nadeem Anjarwalla, em fevereiro.

A empresa e os seus executivos foram acusados ​​de violações de branqueamento de capitais e evasão fiscal pelas autoridades nigerianas cerca de um mês após a detenção. Desde então, Anjarwalla fugiu e as autoridades nigerianas estão à sua procura. 

Gambaryan continua encarcerado em Kuje, aguardando a audiência de fiança, também marcada para 17 de maio, em simultâneo com o julgamento por evasão fiscal. 

Mesmo este último foi adiado, após a Binance alegar não ter sido informada oficialmente das acusações.

Palavras de Changpeng Zhao após ser condenado a quatro meses de prisão

Entretanto, numa publicação recente na rede social X, o CEO da Binance Changpeng Zhao, conhecido como CZ, expressou a sua gratidão àqueles que o apoiaram antes da sua condenação. 

Ele recebeu 161 cartas de apoio de familiares, amigos, empresas, líderes governamentais e da comunidade, colegas, funcionários, conhecidos, profissionais da indústria, voluntários da Binance e membros da comunidade. 

“Todos eles significam muito para mim e me dão força”, escreveu CZ.

Como sabemos, a condenação de Zhao a quatro meses de prisão ocorreu no dia 30 de Abril, pena inferior aos 36 meses solicitados pelo Ministério Público.

Durante a audiência, o juiz Richard Jones observou que o pedido do Departamento de Justiça excedeu as diretrizes existentes. 

Zhao, com um património líquido de cerca de 33 mil milhões de dólares, será a pessoa mais rica a cumprir pena numa prisão federal dos Estados Unidos. O juiz Jones enfatizou que ninguém está acima da lei.

Ainda não está claro quando Zhao se renderá às autoridades para cumprir a pena. Porém, ele afirmou que, após cumprir sua pena, focará na educação, permanecendo um investidor passivo em criptomoedas. 

Zhao também enfatizou que o setor de criptomoedas entrou em “uma nova fase”, na qual a conformidade é crucial. 

Ele acrescentou que o fato de a Binance estar “sob o microscópio” pode ser uma vantagem, garantindo que os fundos dos usuários da plataforma permaneçam seguros.