A agência indiana de aplicação da lei, a Enforcement Directorate (ED), apreendeu US$ 10,5 milhões de um aplicativo fraudulento chamado E-Nugget, graças à assistência das exchanges de criptomoedas Binance, ZebPay e WazirX. O aplicativo, que se apresentava como uma plataforma de jogos, prometia retornos substanciais sobre os investimentos, mas desapareceu quando o dinheiro foi investido. O ED também apreendeu propriedades no valor de US$ 19,5 milhões, incluindo dinheiro, criptomoeda e escritórios. O suposto mentor do esquema, Aamir Khan, está atualmente preso. O caso destaca a transparência do blockchain, dificultando a lavagem de fundos por criminosos usando ativos digitais.