O Federal Bureau of Investigation (FBI), juntamente com um tribunal de Nova Iorque, prendeu um residente local sob a acusação de orquestrar um sofisticado esquema Ponzi que fraudou investidores em 43 milhões de dólares.

Em 1º de maio, Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e James Smith, diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Nova York, acusaram Idin Dalpour de atividades fraudulentas que incluíam oportunidades de investimento enganosas em um empreendimento hoteleiro de Las Vegas e uma empresa de comércio de criptomoedas.

Dalpour supostamente atraiu investidores desavisados ​​com promessas de retornos substanciais, o que nada mais era do que uma fachada que escondia um esquema Ponzi em grande escala.

De acordo com as condenações descritas na acusação do FBI, Dalpour solicitou investimentos através de uma entidade sob o seu controlo, representando falsamente os seus interesses nos setores da hospitalidade e das criptomoedas.

Como parte do esquema de negociação de criptomoedas, ele alegou que comprou criptografia no atacado e a vendeu com lucro para investidores de varejo.

Os investidores foram atraídos pela perspectiva de retornos anuais a partir de 42%, juntamente com garantias da segurança dos seus investimentos através de supostos seguros e acordos de garantia.

Dalpour é acusado de ter fabricado contratos, falsificado extratos bancários e correspondência fictícia por e-mail para enganar os investidores e fazê-los acreditar na viabilidade dos empreendimentos.

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O FBI afirma que os fundos dos investidores foram desviados para satisfazer os retornos anteriores dos investidores, financiar despesas pessoais - incluindo perdas exorbitantes no jogo - e cobrir as propinas das escolas privadas dos filhos de Dalpour.

James Smith, diretor assistente do FBI, disse:

“A prisão de hoje ilustra a dedicação do FBI em manter a justiça económica e garantir que as ações de um indivíduo não sejam à custa de outros.”

O desvendamento do esquema de Dalpour ocorreu quando um grupo de vítimas o confrontou em novembro de 2023. Dalpour então confessou e reconheceu a gravidade de suas ações, afirmando: "[o] que você já tem, você tem, você pode me colocar na prisão agora . Como agora mesmo."

Esta é uma das várias prisões relacionadas ao esquema Ponzi com ligações à criptografia feitas por autoridades dos EUA no ano passado.

Em 15 de março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) desmantelou um esquema Ponzi de US$ 300 milhões sob o disfarce de uma plataforma de negociação de criptografia chamada CryptoFX, que tinha como alvo investidores em criptografia da comunidade latina nos EUA e em dois países estrangeiros.

Poucos dias depois, em 18 de março, um júri de Nova York condenou dois indivíduos que atuaram como promotores do agora falido esquema falso de mineração e comércio de criptografia IcomTech.

Mais recentemente, em 4 de abril, Irina Dilkinska, ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade do esquema multibilionário de fraude OneCoin, recebeu uma sentença de quatro anos de prisão depois de admitir seu papel na lavagem de milhões de dólares.

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