As empresas de criptografia estavam entre aquelas com “maior risco” de serem exploradas para lavagem de dinheiro, de acordo com o principal regulador financeiro do Reino Unido.
Num relatório de 1º de maio, o Tesouro do Reino Unido concluiu, com base em dados fornecidos pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), que as empresas de criptoativos estavam entre os quatro principais tipos de empresas que permaneciam “particularmente vulneráveis” ao crime financeiro, especialmente em casos de lavagem de dinheiro. entre 2022 e 2023.
As empresas de criptografia foram listadas ao lado de bancos de varejo, bancos de atacado e empresas de gestão de patrimônio.
As empresas de criptoativos continuam vulneráveis à exploração para lavagem de dinheiro. Fonte: FCA
O relatório mostrou que entre 2022 e 2023, havia um total de 52,8 funcionários especializados em tempo integral supervisionando casos de combate à lavagem de dinheiro, com quase um terço focado especificamente na supervisão de empresas de criptografia.
Durante o período de 2022 a 2023, os especialistas em crimes financeiros da FCA conduziram um total de 231 análises de empresas financeiras que operam no Reino Unido, bem como 375 casos adicionais relacionados com crimes e sanções financeiras.
Relacionado: Regulador do Reino Unido irá reforçar medidas contra o abuso do mercado de criptografia
Como parte de um esforço de supervisão mais amplo, fora dessas revisões em tempo integral, as equipes da FCA lançaram um total de 95 casos em empresas britânicas de criptografia.
A Grã-Bretanha tem trabalhado para introduzir uma legislação mais clara para as empresas criptográficas locais, com o Tesouro do Reino Unido anunciando em 16 de abril que teria como objetivo apresentar uma estrutura regulatória completa para ativos criptográficos e stablecoins até julho.
Em 26 de abril, a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e a polícia receberam autoridade ampliada para “apreender, congelar e destruir” a criptomoeda usada por criminosos. De acordo com as novas regras, a polícia do país não será mais obrigada a fazer uma prisão antes de apreender ativos criptográficos.
As autoridades do Reino Unido agora podem apreender itens como senhas e cartões de memória que poderiam ajudar nas investigações. Eles também receberam poder para impedir que os ativos criptográficos voltassem à circulação – normalmente queimando o ativo – se isso fosse considerado prejudicial ao bem público.
De acordo com as novas leis, a polícia do Reino Unido pode transferir criptomoedas ilícitas apreendidas para carteiras sob seu controle, e as vítimas de crimes podem solicitar a recuperação de fundos de suas contas criptografadas.
Revista: 68% das Runas estão no vermelho – Elas são realmente uma atualização para o Bitcoin?