Os promotores federais dos Estados Unidos estão investigando a Block, Inc., empresa fintech de Jack Dorsey, depois que um denunciante revelou documentos alegando violações de conformidade contínuas e generalizadas nos braços de pagamento da empresa, Square e Cash App.

Um ex-funcionário do Block forneceu aos promotores do Distrito Sul de Nova York documentos que supostamente mostram que Square e Cash App processaram milhares de transações para usuários em países sujeitos a sanções econômicas, bem como transações criptográficas para grupos terroristas, informou a NBC News em 1º de maio.

Cerca de 100 páginas dos documentos foram fornecidas à NBC News, que informou que muitas transações ocorreram em pequenos montantes em dólares, envolvendo entidades em países sujeitos a sanções económicas dos Estados Unidos, incluindo o Irão, a Rússia, Cuba e a Venezuela.

O denunciante disse que a maioria das transações discutidas com os promotores – que envolviam transações com cartão de crédito, moeda fiduciária e Bitcoin (BTC) – não foram relatadas ao governo.

A Block não corrigiu os seus processos quando foi alertada sobre as supostas violações de compliance, alegou o ex-funcionário.

“Desde o início, tudo na seção de conformidade apresentava falhas”, disseram eles.

“É liderado por pessoas que não deveriam ser responsáveis ​​por um programa de conformidade regulamentado.”

Uma segunda fonte anônima com “conhecimento direto” dos sistemas internos de Block também confirmou as alegações dos denunciantes à NBC News.

Edward Siedle – um ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários que representa o denunciante – disse que, a partir dos documentos, ele entendeu que as violações de conformidade eram “conhecidas pela liderança do Bloco e pelo conselho nos últimos anos”.

Um porta-voz do Block disse à NBC News que a empresa mantinha um programa de conformidade “responsável e extenso” que era regularmente adaptado para atender “ameaças emergentes e um ambiente regulatório de sanções em evolução”.

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A investigação relatada sobre a Block, Inc. ocorre em meio a uma onda mais ampla de ações legais contra empresas de criptomoeda nos Estados Unidos.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão em 30 de abril, após se declarar culpado de não manter um programa de combate à lavagem de dinheiro legalmente compatível na bolsa.

Em 24 de abril, os cofundadores do crypto mixer e da carteira Bitcoin Samourai Wallet foram presos sob acusação de lavagem de dinheiro. Mais tarde, a dupla se declarou inocente no tribunal e foi libertada sob fiança de US$ 1 milhão.

Em 25 de abril, a empresa de desenvolvimento Ethereum Consensys processou a SEC, alegando que o regulador havia orquestrado uma campanha para “tomar o controle sobre o futuro da criptomoeda” com ações de fiscalização destinadas a considerar o Ether (ETH) como um título.

A Consensys disse que recebeu um aviso de Wells da SEC em 10 de abril, que muitas vezes pode preceder uma ação de execução.

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